Olen löytänyt jotain Goldenbetiin liittyen, heidän kauppiaskohtani lausunnossani on Nikotpf active web lim, olen tutkinut jonkin verran ja huomannut, että tällä foorumilla on muutamia muita Nikotpfejä ja toisia, kuten WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( en löydä tästä paljoakaan) Nikotpf NOHTOS (taaskaan, en löytänyt mitään tästä) Nikotpf*Nexpulse (sama taas) Nikotpf Novavogue, luulen, että se liittyy "vaateyritykseen" ja Nikotpf DNELECTROon, joka on brittiläinen elektroniikka verkkosivusto näyttää olevan green lemon group ltd:n kattoyhtiön alla, olen seurannut sitä ja he ovat vaihtaneet rekisteröityä osoitettaan vähintään kolme kertaa viimeisen viikon aikana julkisten hallituksen asiakirjojen mukaan, mikä saa minut uskomaan, että se on toinen huijaussivusto, jota käytetään vain rahan/transaktioiden pesuun, mielenkiintoista kyllä, siellä on nimi, koska heidän on rekisteröitävä LTD-yhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiakseen täällä, siellä on yksi rekisteröity johtaja yrityksen nimellä Vladimirs BICKOVSKIS, joka on tällä hetkellä Latviassa. julkisten hallituksen asiakirjojen mukaan? en tiedä osaako kukaan kaivaa lisätietoa?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
siellä oli myös tämä blogi, joka julkaistiin ketjussa aiemmin liittyen transaktioiden pesuun, joka kattaa sekä heidät että santedan mustalla listalla.
liittyisi myös tähän Reutersin artikkeliin
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (Goldenbetin ja joidenkin muiden ilman lisenssiä toimivien online-kasinoiden emoyhtiö, Australian hallitus, Ruotsin ja Espanjan hallitukset ovat todenneet syyllisiksi ja rankaiseneet useiden URL-osoitteiden käyttämisestä kiellon kiertämiseksi sekä laittomasta rahapelaamisesta, mikä yhdessä kolmannen osapuolen kauppiaat tekevät tästä ilmeisen laittoman toiminnan, jonka tarkoituksena on huijata asiakkailta rahat. Alla on todisteita seuraamuksista)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (Australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Ruotsi)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Espanja)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Kirjoittajan muokkaama 1 kuukausi sitten
Automaattinen käännös: