KotiFoorumiKasinotKysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia

Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 464)

 aloittaja kirekin
|
1 270 189 katselukertaa 10 112 vastausta |
|
1...463 464 465...537

Onko se tämä? Luulin, että se tunnistaa dokumentoidut petostapaukset, joita käytettiin varojen laittomaan hankkimiseen, eikä erityisesti rahapeliriippuvaisten tai pankkisulkua käyttävien henkilöiden kohdalla. Tätä tarkoitan Casino Gurulla - transaktioiden peittäminen tällä tavalla on petosta, puhdasta ja yksinkertaista, ja nämä yritykset luokitellaan edelleen "luotettaviksi".

https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/

https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.

Eri lähteistä -

Harhaanjohtaminen ja petos: Tapahtuman peittämisen ensisijainen ongelma on, että se antaa virheellisen kuvan tapahtuman todellisesta luonteesta kortinhaltijalle, kortin myöntäjälle ja maksujen käsittelijälle. Tätä petosta voidaan käyttää turvatoimien ohittamiseen, maksujen välttämiseen tai laittoman toiminnan salaamiseen.

Kauppiassopimusten rikkominen: Kauppiaat suostuvat yleensä käsittelemään tapahtumat tarkasti ja läpinäkyvästi kirjautuessaan maksunkäsittelijöihin. Tapahtuman peittäminen rikkoo näitä sopimuksia ja voi johtaa seuraamuksiin, sakkoihin tai jopa kauppiastilien sulkemiseen.

Laittomien toimintojen helpottaminen: Tapahtuman peittämistä käytetään usein helpottamaan laitonta toimintaa, kuten rahanpesua, laitonta uhkapeliä tai kiellettyjen tavaroiden ja palvelujen myyntiä. Naamioimalla kaupan todellisen luonteen rikolliset voivat välttää havaitsemisen ja siirtää rahaa laittomasti.

Kuluttajansuoja: Tapahtuman peittäminen voi vahingoittaa kuluttajia vaikeuttaa heidän kulutuksensa seurantaa, vilpillisten maksujen tunnistamista tai liiketoimien kiistauttamista. Se voi myös johtaa korkeampiin maksuihin tai korkoihin, jos peitetty tapahtuma käsitellään eri kauppiasluokkakoodilla, jolla on korkeammat maksut.

Oikeudelliset seuraukset:

Liiketoimien peittämisen oikeudelliset seuraukset vaihtelevat lainkäyttöalueen ja erityisolosuhteiden mukaan. Se voi kuitenkin johtaa:

Rikossyytteet: Joissakin tapauksissa liiketoimien peittämistä voidaan tuomita rikoksena, kuten petoksena, rahanpesuna tai kiistelynä.

Siviilioikeudelliset kanteet: Kuluttajat ja yritykset, joita tapahtuman peittäminen vahingoittaa, voivat nostaa siviilioikeudellisia kanteita vahingonkorvausten perimiseksi.

Säädössakkot: Maksujen käsittelijät ja kauppiaat, jotka osallistuvat tapahtumien peittämiseen, voivat saada merkittäviä sakkoja sääntelyviranomaisilta.

Mainevaurio: Liiketoiminnan peittämisestä kiinni jääneet yritykset voivat kärsiä vakavista mainevaurioista, mikä johtaa asiakkaiden ja liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.

Esimerkkejä laittomien tapahtumien peittämisestä:

Aikuisille suunnatun sisällön naamiointi: Vain aikuisille suunnattu verkkosivusto saattaa käyttää maksujen käsittelyssä toista kauppiaskoodia, mikä saa vaikutelman siltä, ​​että asiakas olisi ostanut jotain muuta.

Rahapelitapahtumien piilottaminen: Laiton tai offshore-uhkapelisivusto saattaa peittää tapahtumat verkkoostoksina, jotta pankit ja viranomaiset eivät havaitse niitä.

Rahanpesu: Rikolliset voivat käyttää transaktioiden peittämistä siirtääkseen rahaa laittomista lähteistä laillisten yritysten kautta, mikä saa vaikutelman siltä, ​​että varat olisivat peräisin laillisista liiketoimista.

Onko tähän vielä jotain lisättävää? Sivustoille annetaan edelleen luotettavia luokituksia, kun on olemassa selkeää tunnistettavaa näyttöä petoksesta ja rahanpesusta.

Automaattinen käännös:

Kuvailin mitä se on tämän foorumin ja pelaajan näkökulmasta, jolle vastasin. Kuten näet tästäkin ketjusta, tilanne ei noudata konkreettisia menettelyjä tai lakeja. Toisaalta en pidä reiluna sitä, että ilman rajoituksia pelannut pelaaja on voittanut tai pikemminkin hävinnyt reilusti ja etsii nyt keinoa saada takaisin talletukset. Siinä se ero, josta puhuin.

Tietenkin tällaisten kauppiaiden käyttö on portti kasinoille, joilta puuttuu paikallinen lisenssi. Minulle tämä on ilmeistä; toisaalta, kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia.

Automaattinen käännös:
bwastook

He sanovat, että se on luottamuksellista

Automaattinen käännös:
Curritokira

Tee sitten takaisinperintä pankkillesi sanomalla, että et saa yhteyttä yritykseen etkä ole saanut tuotteita

Automaattinen käännös:

Kuvailin mitä se on tämän foorumin ja pelaajan näkökulmasta, jolle vastasin. Kuten näet tästäkin ketjusta, tilanne ei noudata konkreettisia menettelyjä tai lakeja. Toisaalta en pidä reiluna sitä, että ilman rajoituksia pelannut pelaaja on voittanut tai pikemminkin hävinnyt reilusti ja etsii nyt keinoa saada takaisin talletukset. Siinä se ero, josta puhuin.

Tietenkin tällaisten kauppiaiden käyttö on portti kasinoille, joilta puuttuu paikallinen lisenssi. Minulle tämä on ilmeistä; toisaalta, kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia.

Automaattinen käännös:

Jälleen kerran unohdetaan asian pointti - transaktioiden peittäminen tällaisen uhkapelin mahdollistamiseksi on laitonta, piste! Se on kuin ihmiset sanoisivat tullille, että lähetys on leipää, kun se sisältää kokaiinia. tai muuttamalla tuotteen kuvausta sen veron kiertämiseksi, kuten alkoholi. Tämä kaikki on petosta ja maailmanlaajuisten rahoitussääntöjen vastaista. Maailmassa ei ole MITÄÄN lainkäyttövaltaa, jossa tämä on laillinen käytäntö. Keskityt pelaajaongelmien moraaliin tai ansioihin, kun itse asiassa sanomme, että kasinot, jotka tarkoituksella ja tietoisesti osallistuvat tähän laittomaan käytäntöön, voivat näennäisesti päästä eroon kaikesta ja "Mielestäni on epäreilua, että pelaaja kyseenalaistaa tämän laittoman tapahtuman". Ymmärrätkö kuinka naurettava tämä näkökulma on?

Automaattinen käännös:
CryptoG82

erittäin hyvin sanottu


Automaattinen käännös:

Olen ollut melko onnekas varojeni palauttamisen suhteen, sekä kasinoiden että takaisinveloitusten suhteen. Minulla on tällä hetkellä myös tapaus maksupalveluntarjoajan kanssa, joka käsittelee siirtoja. Se ei ole täysin minun eduni, mutta he kamppailevat taistellakseen tarjottua mustaa ja valkoista vastaan.


kamppailin noltiron, telvonin ja ksylitolin kanssa, mutta jäljitin ne takaisin Zen.comiin. Kaikki näiden maksujen kanssa kamppailevat lähettävät heille sähköpostia , , kerro heille, että kauppiaiden yhteystiedot ovat lakanneet ja näyttävät olevan laittomia, joten heidän on tutkittava. Anna vain sähköpostiosoite ja kortin 4 viimeistä 6 numeroa tai he perustavat tilin. Niiden käyttöehdoissa ei hyväksytä transaktioiden pesua ja lisensoimattomia kasinoita. Kopio FCA:ssa ja Liettuan pankissa. Jätä sitten arvostelu Trustpilotiin.

Automaattinen käännös:
pops22

Et saa mitään rolettosta. Voitin 210k heidän kasinon kautta enkä saanut penniäkään huolimatta useista kotiutusyrityksistä. He hylkäävät jatkuvasti. Paras vaihtoehto on yrittää noutaa ainakin talletuksesi takaisin, mutta tämä on tehtävä pankin kautta nostamalla takaisinveloitus kauppiaalle tiliotteessasi. Uskon, että roletto käyttää pixeleum.io finnat.io:ta digitaalista taidetta myyvien rahansa pesuun. Siksi mene palveluita/tavaroita ei vastaanotettu. Et saanut tätä digitaalista taidetta. Mikä on totuus.

Automaattinen käännös:
bx4chgnb5y

Ollut vähän aikaa sitten yhteyttä ZENiin samojen kauppiaiden kanssa, he eivät tehneet mitään ja ohjaavat sinut pankkipalveluntarjoajaltasi. Hassua, että heille kerrotaan, että nämä kauppiaat ovat huijareita, mutta jatkavat maksujen käsittelyä, mikä on täysin vastoin heidän lisenssisopimuksiaan FCA:n kanssa jne.

Automaattinen käännös:

Et saa mitään rolettosta. Voitin 210k heidän kasinon kautta enkä saanut penniäkään huolimatta useista kotiutusyrityksistä. He hylkäävät jatkuvasti. Paras vaihtoehto on yrittää noutaa ainakin talletuksesi takaisin, mutta tämä on tehtävä pankin kautta nostamalla takaisinveloitus kauppiaalle tiliotteessasi. Uskon, että roletto käyttää pixeleum.io finnat.io:ta digitaalista taidetta myyvien rahansa pesuun. Siksi mene palveluita/tavaroita ei vastaanotettu. Et saanut tätä digitaalista taidetta. Mikä on totuus.

Automaattinen käännös:

Rolleto ovat osa Santedaa - roistoja, jotka haluavat pestä paljon rahaa, joilla on yhteyksiä venäläiseen väkijoukkoon ja jotka itse asiassa asuvat Kyproksella. Onnea saamaan heiltä mitään.

Automaattinen käännös:

Onko kenelläkään onnistuneita hyvityksiä/takaisinperintöjä Payopilta?

Automaattinen käännös:
CryptoG82

Voitat kaikki takaisinperinnät heitä vastaan, ei haastetta ollenkaan, on järkyttävää, mitä he tekevät, kun pankkitilisi tyhjenee, mutta jos saat suuren voiton, kuten 2100000 puntaa, ei maksuja järkyttävää, tällaisia ​​​​latauksia on varmasti näillä sivustoilla.

Automaattinen käännös:
CryptoG82

Kyllä, ei tietenkään suoraan rolletton kautta. He käyttävät santedaa nostoihin, mutta 9 kertaa 10:stä he eivät käsittele pyydettyä nostoa. Ne ovat roskaa. Joten takaisin talletuspuolelle, he käyttävät digitaalista taideyrityksiä asiakkaiden rolletto.com-sivuston kautta tekemien talletusten pesuun. Kuten sanon nimenomaan pixeleum.io finnat.io artstrid.io ovat niitä digitaalisen taiteen kauppiaita, jotka löytyvät tiliotteistasi. Tosiasia on, että et saanut tätä digitaalista taidetta. Mikä pätee mastercardin sääntöjen mukaan takaisinperinnässä, koska palveluita/tavaroita ei ole vastaanotettu. Ja tietenkään nämä kauppiaat eivät voi todistaa lähettäneensä digitaalista taidetta, koska sitä ei yksinkertaisesti koskaan tapahtunut. Tavaraa ei ole vastaanotettu, muuten sinulla on sähköpostiisi lähetetty todiste. Siksi hyvitys on ainoa hyväksyttävä tulos.

Automaattinen käännös:
Bbpaul

Olin järkyttynyt, vaikka minulla on rolletto.com-tililläni kuvakaappaus, jossa on 210 000, eivätkä roistot edes käsittelisi 7 000 nostoa. Luulisi ainakin minun nostaa talletukseni, mutta he halusivat kaiken. Ahneita saastaisia ​​ihmisiä.

Automaattinen käännös:

Yritän edelleen löytää ORB:tä, se on rekisteröity Lontooseen, onko kenelläkään ideoita kuka se on?

Automaattinen käännös:
Missdaisy

file Voisiko olla näitä? Latvian omistajat 😵‍💫

Automaattinen käännös:
UserJ0193

Minulla kävi onni Luulen, että käytän erilaisia ​​sähköposteja pankki-/uhkapeleihin. Kun pankkini nosti takaisinperintöjä, he yrittivät estää niitä perustamasta vääriä tilejä tapahtumilla, mutta he käyttivät pankkiviestiäni eivätkä pystyneet todistamaan muita tunnistetietoja. Pystyin kuitenkin todistamaan, että sähköpostia ei ollut käytetty muuhun kuin työhön/pankkitoimintaan. Myös Zenin ylläpitämät mainittujen kauppiaiden verkkoyhteystiedot olivat kadonneet ja vain virtuaaliset toimistoosoitteet, joten zen ei ollut suorittanut due diligence -tutkimusta. Olen juuri neuvottelemassa sovintosummasta, jotta se voi toimia, jos pysyt siinä.

Automaattinen käännös:

Vain hyvä kaikille, älä yritä väärää mcc:tä monzon kanssa, he eivät tee yhteistyötä. Minun piti tehdä heille valitus, ja vasta sen jälkeen he ovat suostuneet avaamaan riidat vastaanottamattomina tavaroina.

Automaattinen käännös:
Bbpaul

Ok, etkö kokeillut tapausta täällä, he maksavat vain 15 000 puntaa kuukaudessa, voitin enemmän kuin kuukaudessa enkä voinut ottaa kaikkea pois ja hävisin taas, se on vitsi, jos voitat vähän takaisin

Automaattinen käännös:
paulmcewan05

Toinen asia, jota he tekevät, ei käsittele kotiutusta aikoihin, jos olet tarpeeksi onnekas saada se, mikä tarkoittaa, että voit peruuttaa noston, minkä ongelmapelarina useimmat meistä tekevät. UKGC:n sääntelemillä sivustoilla et voi peruuttaa nostoja, mutta nämä sääntelemättömät sharlataanit tekevät kaikkensa varmistaakseen, että menetät sen, mitä voitat heidän sivustoillaan.

Automaattinen käännös:
Gamblur

Kyllä, he käyttävät jokaista taktiikkaa, sillä heidän käyttämänsä temput ja hidas todentaminen ovat hyvin tunnettuja

Kirjoittajan muokkaama
Automaattinen käännös:
1...463 464 465...537
Mene sivulle/ 537 sivua

Liity yhteisöön

Sinun on kirjauduttava sisään, jotta voit kirjoittaa julkaisun.

Rekisteröidy
flash-message-news
Casino Gurun uutiset - Seuraa päivittäisiä uutisia rahapelialalta
Trustpilot_flash_alt
Mitä mieltä olet Casino Gurusta? Jaa palautteesi
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa - päivittäisiä julkaisuja, bonuksia ilman talletusta, uusia kolikkopelejä ja paljon muuta
Tilaa uutiskirjeemme kuullaksesi uusimmista bonuksista ilman talletusta, uusista kolikkopeleistä ja muista uutisista