Hei,
Perehdyn tähän myös täällä.
Pankkini, Revolut, on juuri jäädyttänyt pankkipalveluni, mukaan lukien kryptovarallisuuteni, samalla kun he tutkivat mahdollista AML-sääntöjen rikkomista joissakin maksuissa, jotka tein muulle kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kasinolle (olen Isossa-Britanniassa, mutta olen irlantilainen! ). Tällä hetkellä tiedän vain, että nämä tapahtumat ovat ilmestyneet, eivätkä ne ole kasinon nimi, vaan shell-yhtiöt ja myös huijaustreffisivusto nimeltä MyDate. Pankkini ei ole perehtynyt paljoakaan yksityiskohtiin, paitsi kysynyt joka ikinen asia tapahtumista käytetystä laitteesta IP-osoitteeseen, maksun ponnahdusikkunoihin jne. He suhtautuvat tähän uskomattoman vakavasti ja tilini voidaan lukita jopa 30 PÄIVIKSI. Tämä tapahtuu.
ÄLÄ MISSÄÄN TILANTEESSA maksa näille offshore-operaattoreille pankki- tai luottokortilla, on minun neuvoni. Minulle on kerrottu, että se on suoraa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen lain vastaista ja kuuluu AML-säädösten piiriin ja tunnetaan nimellä "Transaction Masking".
Minulla ei ole aavistustakaan, mitä tälle nyt tapahtuu, mutta ota varoitukseni huomioon.
Hello,
I'll wade into this as well here.
My bank, Revolut, have just frozen my banking facilities including my crypto assets whilst they investigate a potential breach of AML regulations on some of the payments I made to a non-UK casino(I'm in the UK but I'm Irish!). At the moment all I know is that these transactions have appeared and are not the name of the casino but shell companies and also the name of a scam dating site called MyDate. My bank haven't gone into a lot of detail other than asking every single thing about the transactions from device used to IP address, payment popups etc. They are treating this incredibly seriously and my account may be locked out for up to 30 DAYS whilst this is happening.
DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES pay to these offshore operators with a debit or credit card is my advice. I'm told it is a direct contravention of current UK Law and falls into the AML regulations and is known as 'Transaction Masking'.
I have no idea what will happen with this now but heed my warning.