Hyvää huomenta, olen äskettäin saanut tiedon tästä viestistä ja haluaisin tarjota lisätietoa - toivottavasti auttaakseni.
Työskentelen pankissa ja törmäsin äskettäin tapaukseen, jossa asiakas oli suorittanut maksuja tietylle online-kasinolle Curaçaon pelilisenssillä - jossa hänen saldonsa täydentämiseen tarkoitetut varat oli maksettu kortilla molemmissa yrityksissä ja onnistuneesti. tapahtumat vähintään 7 "eri" maksukohteeseen, jotka kaikki ovat mielestäni kasinon puolesta toimivia shell-yhtiöitä.
Uskon, että näiden shell-yhtiöiden toiminnan perustelut ovat melko yksinkertaisia ja parhaimmillaan myös erittäin epäeettisiä.
Naamioimalla maksukohteen tämä on toimenpide, jota voidaan käyttää Gamstopin kaltaisten toimenpiteiden välttämiseen, koska järjestelmä ei pysty käynnistämään maksuja - jotka suoritetaan shell-yrityksille, jotka tarjoavat keittiötarvikkeita, vauvan vaatteita/tarvikkeita, verkkopelejä. suunnittelukurssit (kaikki todistetut esimerkit tietystä kasinosta, jota tutkin) - ovat täysin eri tarkoitusta varten.
Loppujen lopuksi maksukohteen naamiointi on aina epäilyttävää – mutta uskon, että tämän tekee nimenomaan kasino välttääkseen suojatoimenpiteitä, joita asiakkaat voivat laittaa pankkitililleen – mikä mielestäni tekee erityisen haavoittuvaiseksi asiakkaat (jotka tekevät kaikkensa suojellakseen itseään) uskomattoman suuressa riskissä
Tämä on asia, jonka olen ottanut esille osana rooliani, ja toivon, että pankki, jossa työskentelen, voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin asiakkaidemme suojelemiseksi.
Voisimmeko soittaa kaverille, pankkini hylkäsi takaisinveloitusten, ehkä voit antaa minulle neuvoja?
