BitCasino ei ole törkeästi onnistunut suojelemaan haavoittuvaa pelaajaa, joka asuu kielletyllä lainkäyttöalueella, sallien yli 33 000 USDT:n vastaavan pelaamisen kryptovaluutoissa. Seuraaviin kohtiin keskittyvä valitus lähetettiin BitCasinolle
12. syyskuuta 2023 kasinon johdolle lähetettiin muodollinen valitus 6 myrskyisän pelikuukauden jälkeen, ja se koski seuraavia vakavia ongelmia:
A. Online-uhkapelipalvelujen tarjoamiseen liittyvän Venäjän lainsäädännön rikkominen:
Huolimatta siitä, että BitCasino on täysin tietoinen siitä, että Venäjän federaation liittovaltion veroviranomainen esti pääsyn BitCasinon verkkosivuille toimintansa laittomuuden vuoksi, BitCasino on laittomasti sallinut venäläisen pelaajan, nimittäin minun, rekisteröityä ja pelata BitCasino-alustalla.
Vaikka BitCasinon käyttöehdoissa on todettu, että
"BitCasino on vastuussa sen määrittämisestä, noudattaako BitCasinon pääsy ja käyttö verkkosivustoamme kaikkia BitCasinoon sovellettavia sääntöjä, lakeja ja määräyksiä ja BitCasino takaavat meille, että uhkapelit eivät ole laittomia BitCasinon asuinalueella." Uskon, että Operaattori on ollut suoraan tietoinen Venäjän federaation asukkaille tarjottavien rahapelipalvelujen laittomuudesta ja sen olisi pitänyt sisällyttää se viipymättä Kiellettyjen lainkäyttöalueiden luetteloon.
B. Laiminlyönti haavoittuvaa pelaajaa kohtaan:
Aloitin uhkapelimatkani maaliskuussa 2023, joka oli minulle myrskyisä ajanjakso kotimaassani Venäjän federaatiossa meneillään olevien sotilaallisten ja poliittisten tapahtumien vuoksi. Emotionaalinen ja psyykkinen rasitus sai minut etsimään lohtua nettipelaamisesta. Saatuani merkittävän perinnön isoisäni kuolinpesästä loppuvuodesta 2022, olin konvertoinut käytännössä kaiken tuolloisen nettovarallisuuteni kryptovaluuttaksi ja jäin valitettavasti itselleni koukkuun nettipelaamisen verkkoihin BitCasino-sivustolla.
BitCasino-alusta antoi minulle mahdollisuuden tallettaa ja panostaa summan, jolla minulla ei ollut varaa hävitä ilman ihmisen puuttumista asiaan. Erityisesti BitCasino ei ole kiinnittänyt mitään huomiota tai hankkinut minkäänlaista pelikuntotarkistusta, eikä ole tarjonnut tai määrännyt harkinta-aikaa tai rajoittanut sitä huolimatta siitä, että sillä on kaikki merkit pakollisesta pelaamisesta: (Liite B on kattava katsaus pakollisesta uhkapelaamisesta mallit koko tilihistorian aikana)
- Tappioiden jahtaaminen;
- Vedonlyöntimallit, joihin liittyy arvokkaiden vetojen asettamista hyvin lyhyessä ajassa, jopa 4 vetoa minuutissa;
- Panoksen koko jopa 150 % alkuperäisestä talletuksesta pelipäivänä;
- nostettujen summien uudelleentalletukset;
BitCasino ei missään vaiheessa yrittänyt tarkistaa hyvinvointiani, vaan sen sijaan BitCasino vain rohkaisi pelaamaan lisää asettamalla widgetejä, jotka kehottivat minua tekemään talletuksen takaisin positiivisesta saldosta huolimatta ja "jatka pelaamista".
BitCasino ei kuitenkaan ole onnistunut puuttumaan asiaan, joka on selvästi osoittautunut houkuttelevaksi ja rohkaisevaksi pelaamaan edelleen BitCasinon verkkosivuston kautta sekä automaattisten bannereiden että "VIP Managerin" suoran sähköpostiviestin avulla.
C. AML-tarkastusten suorittamatta jättäminen:
Pystyin lyömään vetoa yli 1 500 000 USD, tallettaa 176 tuhatta USD ja kotiuttaa 144 tuhatta USD ilman rahanpesun torjuntaa (AML) tai henkilöllisyyden vahvistusta BitCasinon puolelta. Vahvistan henkilöllisyyteni 4.9.2023 vasta aloitteestani.
Tämä BitCasinon laiminlyönti rikkoo selvästi Curacaon kansallista lainsäädäntöä,
Tämä kysymys on erityisen mielenkiintoinen, koska Alankomaiden kuningaskunta, johon Curacao on olennainen osa, pitää Venäjän federaatiota tällä hetkellä alueena, jolla on kohonnut rahanpesu- ja sanktioriski.
Näiden rikkomusten vakavuuden vuoksi olen esittänyt muodollisen vaatimuksen:
- Täysi hyvitys kaikista BitCasino.io:n operaattorin Moon Technologies BV:n positiivisista voitoista, joka laskelmieni mukaan on yhteensä:
- 31362 USDT (Tether USD) kryptovaluuttatokeneja
- 0,02246289 BTC (Bitcoin) kryptovaluuttayksikköä
- 0,031 ETH (Ethereum) kryptovaluuttayksikköä
- Tilini välitön sulkeminen BitCasino.io:ssa
Valituksen seurauksena tili suljettiin ilman varoitusta 2 päivää valituksen lähettämisen jälkeen ja... täydellinen hiljaisuus viimeisten 5 viikon ajan huolimatta lisämuistutuksista, jotka lähetettiin 19. syyskuuta ja 18. lokakuuta. Suora lähestymistapa Yolo Groupin johtoon ei myöskään auttanut.
Vaadin täten BitCasinon saamien voittojen täydellistä hyvitystä
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Automaattinen käännös:
