Rakas Branislav,
Olemme tarkastelleet pelaaja DARDO67 valituksen yksityiskohtaisesti.
Tässä pelaajatilin tiedot
1) Pelaaja talletti tilinsä kahdesti prepaid-kortilta (4000ARS + 10576ARS) ja kerran lompakosta TRX (4732ARS).
2) Pelaaja DARDO67 haki 2023-04-20 12500 ARS:n kotiuttamista USDT-lompakkoon.
3) Talousosasto pyysi 20.4.2023 asiakirjoja tilin vahvistamiseksi.
3) Riskiosasto pyysi 20.4.2023 pelaajaa läpäisemään videovahvistuksen Skypen kautta sääntöjen kohdan mukaisesti:
2.5.1 Joissakin tapauksissa Risk WinLegends Casino -osastolla on oikeus pyytää pelaajalta videotodennusta Skypen kautta.
- Jos pelaaja ei läpäise varmennusmenettelyä soittamalla Skypelle sovittuna aikana riskiosaston edustajan kanssa, sivuston hallinto pidättää oikeuden peruuttaa kaikki voitot ja sulkea tili ilman palautusoikeutta.
Pelaaja on toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat tilin vahvistamiseksi.
Kasinon riskiosasto peruutti pakollisen videovahvistuksen vaatimuksen Skypen kautta.
2023-04-25 aloitettiin pelaajan DARDO67 tilin lisävarmennus pelaajan tilillä tapahtuneen epäilyttävän toiminnan perusteella.
Lisävarmennus aloitettiin sääntökohdan mukaisesti:
2.4.1 Talousosasto voi lykätä nostopyynnön käsittelyä lisätarkastuksen vuoksi.
Pelaaja DARDO67 sai ilmoituksen lisävahvistuksesta sähköpostitse hänen sähköpostiinsa dac****@gmail.com, jonka hän määritti rekisteröidessään tiliään.
2023-05-03 tutkittuaan asiakaspelin historiaa Riskiosasto havaitsi seuraavan:
Kasinomme sääntöjen mukaan varoja nostaakseen asiakkaan tulee tehdä x3 talletussummasta voidakseen nostaa varoja.
1) Kaikki pelaajan DARDO67 talletukset panostettiin Evolution First Person Roulette -peleissä maksimaalisella panostuksella. (Kaikki vedonlyöntitoimenpiteet tehtiin tarkoituksella, jotta talletuksesta saataisiin kiertoa x3 kasinomme sääntöjen mukaisesti), panosten ja tappioiden tai voittojen ero ei ylittänyt 10-15 % asiakkaan saldosta ja yli 95 %. asiakkaiden vedot tehtiin juuri tällä tavalla.
2) Pelaaja DARDO67 teki talletuksen prepaid-kortilla ja nosti kryptolompakkoon pyydetyt varat.
Meillä on kohtuulliset todisteet väittääksemme rikkoneen AML-käytäntöä, mikä rikkoo törkeästi projektisääntöjä.
Näiden havaintojen perusteella kasinon riskiosasto on todennut, että pelaaja on tarkoituksenmukaisesti tehnyt kaikki toimet varojen pesemiseksi.
Kasinomme sääntöjen mukaan:
11. Casino pidättää oikeuden valvoa kaikkia tapahtumia rahanpesun estämiseksi. Lisäksi Casino varaa oikeuden tutkia erityistä huomiota ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien monimutkaisten tai suurten transaktioiden taustaa ja tarkoitusta sekä kaikkia sellaisia liiketoimia, jotka ovat luonteeltaan erityisen todennäköisesti liittyviä rahanpesuun.
Vedonlyöntitoimintaa seurataan epäsäännöllisten kuvioiden varalta.
2023-05-03 pelaajatili DARDO67 suljettiin ilman avausoikeutta ja saldo peruttiin kasinomme sääntöjen rikkomisen vuoksi kappalesääntöjen mukaisesti:
14.6. Siinä tapauksessa, jos meidän pitäisi sulkea tilisi salaisen yhteistyön, huijaamisen, petoksen, rahanpesun, muun rikollisen toiminnan tai käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, joka vahingoitti meitä tai muuta kolmatta osapuolta, tilisi saldo ei ole - palautetaan ja katsotaan menetetyksi.
2023-05-09 Pelaajalle lähetettiin sähköposti, jossa oli yksityiskohtaiset tiedot tilin sulkemisen syystä, hänen sähköpostiinsa: dac****@gmail.com.
Kuten näet, kaikki pelaajan tiliin liittyvät toimet suoritettiin tiukasti kasinomme sääntöjen mukaisesti, jotka ovat julkisesti saatavilla ja joita ei ole piilotettu keneltäkään.
Parhain terveisin.
Winlegends Casinon riskiosasto.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Casino Gurun ylläpitäjän muokkaama
Automaattinen käännös:
