Rakas Tomas,
Annamme tiedot pelaajan tilistä PLAYER1214142( casinoastropay@gmail.com )
1)Pelaaja 2023-08-10 19:38 UTC+0 talletti pelitilin astropaysta (20000ARS) ja kerran TRX-lompakosta (4682ARS).
2) Pelaaja evasilva4461 2023-08-11 on hakenut varojen nostoa USDT-lompakkoon 25000 ARS.
2023-08-11 pelaajan PLAYER1214142 tilille aloitettiin lisävahvistus, joka perustui epäilyttävään toimintaan pelaajan tilillä.
Lisätarkastus aloitettiin sääntökohdan mukaisesti:
2.4.1 Talousosasto voi lykätä nostopyynnön käsittelyä lisätarkastuksen vuoksi.
2023-08-11 tutkittuaan asiakkaan riskiosaston koko historian havaitsi seuraavaa:
Kasinomme varojen nostoa koskevien sääntöjen mukaan asiakkaan tulee tehdä x3 talletussummasta voidakseen nostaa varoja.
1) Pelaajan PLAYER1214142 kaikki talletukset voitettiin Blackjack 11 -peleissä maksimaalisella panosten palautusmahdollisuudella. (kaikki vedonlyöntitoimenpiteet tehtiin tarkoituksella, jotta talletuksesta saataisiin kiertoa x3 kasinomme sääntöjen mukaisesti), panosten ja tappioiden tai voittojen ero ei ylittänyt 10-15 % asiakkaan saldosta ja yli 95 % asiakkaiden vetoja tehtiin tällä tavalla.
2) Pelaaja PLAYER1214142 teki talletuksen prepaid-kortilla, mutta hän pyysi varojen nostoa kryptolompakkoon.
Meillä on kaikki syyt väittää AML-politiikan rikkomisesta, räikeästi projektisääntöjen rikkomisesta.
Näiden havaintojen perusteella kasinon riskiosasto päätti, että pelaaja teki tarkoituksellisesti kaikki varojen pesuun liittyvät toimet.
Kasinomme sääntöjen mukaan:
11. Casino pidättää oikeuden valvoa kaikkia tapahtumia rahanpesun estämiseksi. Lisäksi Casino varaa oikeuden tutkia erityistä huomiota ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien monimutkaisten tai suurten liiketoimien taustaa ja tarkoitusta sekä kaikkia sellaisia liiketoimia, jotka luonteeltaan erityisen todennäköisesti liittyvät rahanpesuun.
Vedonlyöntitoimintaa seurataan epäsäännöllisten kuvioiden varalta.
2023-08-11 pelaajan PLAYER1214142 tili suljettiin ilman avausoikeutta ja saldo peruttiin kasinosääntöjen rikkomisen vuoksi:
14.6. Siinä tapauksessa, jos meidän pitäisi sulkea tilisi salaisen yhteistyön, huijaamisen, petoksen, rahanpesun, muun rikollisen toiminnan tai käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, joka on vahingoittanut meitä tai muuta kolmatta osapuolta, tilisi saldoa ei ole - palautetaan ja katsotaan menetetyksi.
2023-08-11 Pelaajan sähköpostiin lähetettiin sähköposti, jossa oli yksityiskohtaiset tiedot tilin sulkemisen syystä casinoastropay@gmail.com
Kuten näet, kaikki pelaajan tiliin liittyvät toimet suoritettiin tiukasti kasinomme sääntöjen mukaisesti, jotka ovat julkisesti saatavilla ja joita ei ole piilotettu keneltäkään.
Parhain terveisin.
Windetta Casinon riskiosasto.
Dear Tomas,
We provide details about the player's account PLAYER1214142(casinoastropay@gmail.com)
1)Player 2023-08-10 19:38 UTC+0 deposited game account from astropay (20000ARS) and once from TRX wallet(4682ARS).
2) Player evasilva4461 2023-08-11 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 25000 ARS.
On 2023-08-11, an additional verification was initiated on player PLAYER1214142 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-08-11 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1214142 were won in games Blackjack 11 with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
2) The player PLAYER1214142 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto-wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions that are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-08-11, player PLAYER1214142 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-08-11 An email with detailed information about the reason for the account closing was sent to the player's e-mail casinoastropay@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Windetta Casino Risk Department.
Automaattinen käännös: