Rakas Michal,
Olemme tarkastelleet yksityiskohtaisesti pelaajan PLAYER1063091( ramona_riveros@outlook.com ) .
Tässä pelaajatilin tiedot
1) Pelaaja talletti tililleen kahdesti prepaid-kortilla (50000ARS+50000ARS) ja kerran Skrill-lompakosta (2300ARS).
Pelaaja PLAYER1063091 teki 27.06.2023 nostopyynnön 110000ARS:lle.
2023-06-27 pelaajan PLAYER1063091 tilille aloitettiin lisävahvistus pelaajan tilillä tapahtuneen epäilyttävän toiminnan perusteella.
Lisätarkastus aloitettiin säännön kohdan mukaisesti:
2.4.1 Talousosasto voi viivästyttää nostopyynnön käsittelyä lisätarkastuksen vuoksi.
Riskiosasto 2023-06-28 Tutkittuaan pelaajan PLAYER1063091 koko vedonlyöntihistoriaa havaittiin seuraavaa:
Kasinon sääntöjemme mukaan asiakkaan on tehtävä x3 talletussummasta, jotta hän voi kotiuttaa varoja.
1) Pelaajan PLAYER1063091 kaikki talletukset panostettiin pelissä MONOPOLY Big Baller maksimipanoksen hyvityksellä. (Toimenpiteet tehtiin tarkoituksella, jotta talletuksesta saataisiin kierros x3 sääntöjen mukaisesti), panosten ja tappioiden tai voittojen ero ei ylittänyt 10-15 % asiakkaan saldosta ja yli 90 % asiakkaan vetojen kokonaismäärästä tehtiin tällä tavalla.
2) Pelaaja PLAYER1063091 teki talletuksen prepaid-kortilla ja pyysi nostoa Skrill-laukkuun.
Meillä on kaikki syyt väittää AML-politiikan rikkomisesta, mikä rikkoo törkeästi projektin sääntöjä.
Näiden tietojen perusteella kasinon riskiosasto päätti, että pelaaja teki tarkoituksellisesti kaikki varojen pesuun liittyvät toimet.
Kasinomme sääntöjen mukaan:
11. Casino pidättää oikeuden valvoa kaikkia tapahtumia rahanpesun estämiseksi. Lisäksi Casino varaa oikeuden tutkia erityistä huomiota ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien monimutkaisten tai suurten transaktioiden taustaa ja tarkoitusta sekä kaikkia sellaisia liiketoimia, jotka ovat luonteeltaan erityisen todennäköisesti liittyviä rahanpesuun.
Vedonlyöntitoimintaa seurataan epäsäännöllisten kuvioiden varalta.
2023-06-28 pelaajatili PLAYER1063091 suljettiin ilman avausoikeutta ja saldo peruttiin kasinosääntöjen rikkomisen vuoksi sääntöjen kohdan mukaisesti:
14.6. Siinä tapauksessa, jos meidän pitäisi sulkea tilisi salaisen yhteistyön, huijaamisen, petoksen, rahanpesun, muun rikollisen toiminnan tai käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, joka on vahingoittanut meitä tai muuta kolmatta osapuolta, tilisi saldo ei ole - palautetaan ja katsotaan menetetyksi.
2023-06-28 Pelaajalle lähetettiin sähköpostiin sähköposti, jossa oli yksityiskohtaiset tiedot tilin sulkemisen syystä. ramona_riveros@outlook.com .
Kuten näet, kaikki pelaajan tiliin liittyvät toimet suoritettiin tiukasti kasinomme sääntöjen mukaisesti, jotka ovat julkisesti saatavilla eivätkä piiloudu keneltäkään.
Parhain terveisin.
Smokace Casinon riskiosasto.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Muokattu
Automaattinen käännös:
