Hyvää päivää kaikille,
Käydään kaikki läpi vaihe vaiheelta ja selitämme kantamme asiaan:
27.07.2023 (14 päivää sitten) asiakas teki rekisteröitymisen ja toimitti seuraavat tiedot KYC:n perusvaatimuksista.
Nimi: Παναγιώτης (Panagiotis)
Sukunimi: Παναγιώτης (Panagiotis)
Tällaisissa tilanteissa käyttöehdoissamme on seuraava sääntö:
3.4 Jos annat virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja (esim. nimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero tai osoite), emme voi vahvistaa tiliäsi kokonaan. Turvaosastomme voi korjata kolmikirjaimia virheitä nimessäsi/sukunimessäsi vain, jos se ei ole sen ensimmäinen tai viimeinen kirjain. Mikäli syntymäaika on virheellinen, turvallisuusosastomme voi muuttaa vain yhden numeron. Jos huomasit, että olet antanut virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja rekisteröintiprosessin aikana, ota meihin välittömästi yhteyttä ilman talletusta tai vetoa.
Asiakas voitti 2023-08-01 rahaa, latasi asiakirjansa SumSub-vahvistusjärjestelmään ja toimitti niistä uudet/oikeat tiedot. Kuten edellisessä vastauksessa mainittiin, Sumsub on ulkoistettu palvelu, jolla on omat varmennusvaatimukset ja standardit. He eivät vahvistaisi asiakasta, jos hän antaisi heille samat tiedot kuin meille.
Kolmannen osapuolen alustamme onnistuneen tarkastuksen jälkeen asiakas aloitti kaksi kotiutusta – 100,00 EUR ja 450,00 EUR, jotka molemmat hyväksyttiin automaattisessa järjestelmässämme. Rekisteröinnin, varmennus- ja peruutusprosessin helpottamiseksi olemme ottaneet käyttöön tiettyjä automatisoituja toimenpiteitä, jotka varmistavat asiakkaiden mukavuuden, kunnes tietty maksukynnys saavutetaan.
Kuten käyttöehdoissamme kuvataan, seuraava kappale käsittelee asiaa tarkemmin:
5.5 Ylimääräinen turvatarkastus käynnistetään yksittäisen yli 1000 euron kotiutuksen tai yli 2000 euron kumulatiivisten kotiutusten jälkeen. Pledoo varaa oikeuden suorittaa tällaisia turvatarkastuksia, jos maksut ovat pienempiä.
Kun asiakas pyysi viimeistä 3000,00 euron nostoaan, AML-osastomme tarkasti asiakkaan voittojen oikeellisuuden ja tarkasti hänen ensisijaiset KYC-tiedot käyttöehdoissamme kirjoitetulla tavalla.
Tässä vaiheessa asiakkaan kriittinen KYC-virhe havaittiin ja alla mainittujen käyttöehtojemme sääntöjen perusteella voitot leikattiin ja tili suljettiin.
3.3. Asiakkaan on täytettävä rekisteröintilomake avatakseen tilin Pledoon. Asiakas varmistaa, että antamansa tiedot ovat oikeat, täydelliset ja ajan tasalla. Pledoo suorittaa varmennusmenettelyjä asiakkailleen. Täten ilmoitamme sinulle, että jos Pledoo epäilee, että jokin tiedoista on harhaanjohtavaa, vääriä, epätäydellisiä tai vaarantunut millään tavalla, Pledoo pidättää oikeuden asettaa rajoituksia tilillesi.
3.4.2. Jos turvallisuusosastomme ei pysty täysin vahvistamaan asiakkaiden tiliä ja/tai meillä on perusteltuja epäilyjä, että kyseessä on petollinen toiminta, asiakkaiden voitot voidaan mitätöidä ja tilit voidaan estää.
Luotamme siihen, että tämä selvennys päätökseemme on hyödyllinen!
Jos tarvitset lisätietoja tai todisteita, ilmoita siitä meille.
Parhain terveisin,
Pledoo-tiimi
Good day everyone,
Let's go through everything step by step and explain our position on the matter:
On 2023-07-27 (14 days ago) customer made a registration and provided the following data for most basic KYC requirements.
Name: Παναγιώτης (Panagiotis)
Surname: Παναγιώτης (Panagiotis)
For these types of situations, we have the following rule in our Terms and Conditions:
3.4 If You provide incorrect or incomplete personal details (e.g. name, surname, date of birth, phone number or address), we won't be able to verify Your account fully. Our Security Department may fix three-letter errors in Your name/surname only if it's not the first or last letter of it. In case of mistakes in the date of birth, our Security Department may change only one digit. If You noticed that You had provided incorrect or incomplete personal details during the registration process, please contact us immediately, without depositing or placing any bets.
On 2023-08-01, the customer won some money, uploaded his documents into the SumSub verification system, and provided new/correct data for them. As mentioned in the previous response, Sumsub is an outsourced service with its own verification requirements and standards. They wouldn't verify the customer if he provided them with the same details as he provided us.
Following a successful verification on our third-party platform, the customer initiated two withdrawals – 100.00 EUR and 450.00 EUR, both of which were approved by our automated system. In order to enhance the ease of the registration, verification, and withdrawal process, we have implemented certain automated procedures, ensuring customer convenience until a specific payout threshold is achieved.
As described within our Terms and Conditions, the following paragraph elaborates on the issue:
5.5 An additional security check will be initiated after a single withdrawal that exceeds EUR 1000 or cumulative withdrawals with a sum over EUR 2000. Pledoo reserves the rights to exercise security checks like these in the cases of lower payouts.
When the customer requested his final 3000.00 EUR withdrawal, our AML department reviewed the validity of the customer's winnings and double-checked his primary KYC data as written in our Terms and Conditions.
At this point, the customer's critical KYC error was noticed, and based on below mentioned rules from our Terms and Conditions, winnings were cut, and the account was blocked.
3.3. The customer has to fill out a registration form in order to open an account at Pledoo. The customer ensures that the information provided is correct, complete, and up to date. Pledoo conducts verification procedures for its Customers. Hereby we inform you that if Pledoo shall suspect that any of the information is misleading, false, incomplete, or compromised in any way, Pledoo reserves the right to impose restrictions on your account.
3.4.2. If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.
We trust that this clarification regarding our decision is helpful!
If any extra information or evidence is needed, please let us know.
Best regards,
Pledoo Team
Automaattinen käännös:
