Arizonalainen pelaaja kohtaa merkittäviä haasteita nostaessaan 16 000 dollarin yhteissaldoaan useilta kasinoilta, mukaan lukien 8 920 dollaria Lucky Red Casinolta. Huolimatta siitä, että kasino on läpäissyt alkutarkastuksen ja toimittanut kattavat asiakirjat tyydyttääkseen jatkuvat pyynnöt varojen lähteen todistamisesta, kasino vaatii lisäasiakirjoja.
Lucky Red Casino ja heidän kasinoryhmänsä loivat minuun luottamuksen muutaman kuukauden aikana toukokuusta 2024 alkaen, mikä antoi minulle mahdollisuuden tallettaa ja kotiuttaa suuria summia.
Kuitenkin, kun yhdistetty saldoni koko ryhmässä saavutti noin 16 000 dollaria, he lopettivat maksamisen minulle naurettaviin syihin vedoten. Tästä kokonaissummasta 8 920 dollaria oli Lucky Red -tililläni.
Tilini oli vahvistettu, kun lähetin heille asiakirjani, suoritin kasvojen vahvistuksen ja osallistuin puheluun 30. toukokuuta 2024 lähtien.
Toukokuussa minusta tuli Club World -ryhmän VIP, ja he lupasivat monia etuja: "Kun olet VIP, voit odottaa paljon enemmän kuin tavallisesti - erikoistarjouksia, päivittäisiä bonuksia, eksklusiivisia vinkkejä, kaikki yhdeksän jaardia. Minulla on henkilökohtainen isäntä, joka huolehtii sinusta henkilökohtaisesti."
He lähettivät minulle lukuisia talletusbonuksia, ja onnistuin kotiuttamaan muutaman kerran ryhmästä, mukaan lukien Lucky Red. Nostin Lucky Redistä $ 1 200, $ 2 154 ja $ 3 927, jotka kaikki maksettiin nopeasti ilman ongelmia.
Useiden talletusten jälkeen saldoni kasinoissa kasvoi noin 16 000 dollariin, josta 8 920 dollaria oli erityisesti Lucky Redissä. Yhtäkkiä he lakkasivat maksamasta minulle. Pidän tätä nyt huijauksena, jonka tarkoituksena on varastaa varat luottamuksen rakentamisen jälkeen toistuvilla talletuksilla.
He lähettivät minulle seuraavan sähköpostin 30. heinäkuuta 2024:
"Hei Paul,
Toivottavasti voit hyvin.
Tarkastellessaan edelleen tilejäsi ryhmässämme turvallisuustiimimme on pyytänyt lisäasiakirjoja varojen lähteesi vahvistamiseksi.
Lataa seuraavat asiakirjat:
Pankkitiliote viimeisen kolmen kuukauden ajalta
Kuvakaappauksia kryptolompakostasi, joissa näkyy viime viikon talletukset"
Annoin heidän pyytämänsä tiliotteet ja kuvakaappaukset, vaikka ne antoivat minulle vaikean ajan tapahtumien määrän suhteen. He eivät olleet tyytyväisiä vain kahden kuukauden tapahtumiin ja vaativat enemmän – lopulta minun piti lähettää heille yli 9 sivua muutaman kuukauden tiliotteita.
Vaikka tilini oli jo vahvistettu, tiesin, että tämä oli taktiikka viivyttää tai välttää maksu. Lopulta he hyväksyivät lähettämäni ylimääräiset asiakirjat ja kertoivat minulle toisen kerran, että tilini oli täysin vahvistettu.
Tässä on joitain esimerkkejä vaikeuksista, joita he joutuivat kohtaamaan:
"Kiitos, että annoit kuvakaappauksen Bitcoin-lompakostasi. Tämä on hyväksytty. Kuitenkin, jotta voimme jatkaa ja käsitellä kotiutuksia, turvallisuustiimimme tarvitsee kopion kolmen kuukauden tiliotteesta."
"Näen annoit huhti–toukokuu 2024, mutta lähetä myös maalis–huhtikuu 2024 ja kesä–heinäkuu 2024."
"Turvallisuustiimi tarkasti lausuntonne, mutta koska he saivat vain etusivun, he eivät voi hyväksyä niitä. He vaativat kopion koko lausunnostasi vahvistaakseen varojen lähteen."
Lähetettyään heille useita sivuja, he lopulta hyväksyivät rahoituslähteen pyynnön 7. elokuuta 2024:
"Lucky Red Cashier Team
ke, 7. elokuuta, 2:46 AM
Hei Paul,
Toivottavasti voit hyvin.
Kiitos, että ilmoitit meille uuden osoitteesi. Olen hyväksynyt asiakirjasi ja päivittänyt osoitteesi kaikissa kasinoissamme. Tilisi on nyt täysin vahvistettu ja ajan tasalla. Onnea kasinolle!"
Huolimatta tilini toisen kerran vahvistamisesta, he eivät silti käsitelleet yhtään voittoani. Sitten he esittelivät uuden tekosyyn:
"Hei Paul,
Kiitos, että palasit meille.
Vaatimustenmukaisuustiimimme on tarkistanut lausuntosi, eikä se ole löytänyt tietueita, jotka osoittaisivat liiketoimia kryptopörssiin ja sieltä pois. Tarvitsemme lausunnon sellaisista liiketoimista."
Selitin, että en linkitä kryptolompakkoani pankkitiliini enkä voi tarjota sitä, mitä he pyytävät. He kuitenkin vaativat, että toimitan todisteen siitä, kuinka ostan ja myyn kryptoa:
"Hei Paul,
Toivottavasti voit hyvin.
Otin yhteyttä vaatimustenmukaisuustiimiimme ja selitin, mitä sanoit siitä, ettet käyttänyt pankkitiliäsi tallettamiseen kryptolompakkoosi. Heidän on tiedettävä, kuinka ostat ja myyt kryptovaluuttoja, ja vaadittava todiste tästä."
Vastasin selittämällä, että en käytä kryptokauppaa. Bitcoinini säilytettiin useissa lompakoissa, ja Bitcoinini lähde oli käteiskauppa ystävän kanssa vuosia sitten.
"Rakas Peter,
Kuten aiemmin mainitsin, en osta ja myy kryptovaluuttoja. En käy kryptokauppaa. Vaikuttaa siltä, että estät vetäytymiseni. Minusta on huvittavaa, että kun talletin ja menetin rahaa kasinollesi, ei ollut kysymyksiä kryptotalletuksistani. Mutta nyt kun voitin, olet yhtäkkiä huolissasi. Olen tarjonnut kaiken, mitä olet pyytänyt."
Tästä huolimatta keskustelu kesti, ja he vaativat jatkuvasti todisteita, joita minulla ei yksinkertaisesti ole. Minusta on selvää, että he yrittävät vain välttää voittoni maksamista.
Lucky Red Casino on Curacaon hallituksen lisensoima, eikä niiden lisenssioperaattori edellytä kasinoiden pyytävän varojen lähdettä. Minulle on selvää, että kyseessä on luottamuksen rakentaminen ja varojen varastaminen huomattavien talletusten ja voittojen jälkeen.
Hyvä Pinner87,
Paljon kiitoksia valituksen lähettämisestä. Ikävä kuulla ongelmastasi.
Ymmärrä, että KYC on olennainen prosessi, jonka aikana kasino varmistaa, että rahat lähetetään lailliselle omistajalle. Koska heillä ei ole sitä ylellisyyttä, että he voivat fyysisesti nähdä kaikkia pelaajia ja tarkistaa heidän henkilöllisyystodistuksensa ja asiakirjansa, tämä on ainoa tapa, jolla rahapelilaitokset voivat suorittaa varmistusmenettelyt. Yksikään vakavaraisista ja lisensoiduista kasinoista ei ota KYC:tä kevyesti.
Toivon, että voimme auttaa sinua ratkaisemaan tämän ongelman mahdollisimman pian. Kiitos jo etukäteen vastauksestasi.
Ystävällisin terveisin,
Tomas
Omistan Bitcoinia, ja paremman turvallisuuden vuoksi se on jaettu useiden lompakoiden kesken. Käytän Bitcoinejani ensisijaisesti talletuksiin ja nostoihin kasinoilla. Ensimmäisen Bitcoinin lähde tuli vuosia sitten tekemästäni kaupasta, jossa vaihdoin käteistä kryptoiksi ystäväni kanssa. Valitettavasti minulla ei ole mitään tapaa todistaa tätä, enkä ole koskaan yhdistänyt kryptolompakkoani pankkiini. Kasinoiden, jotka hyväksyvät krypton, tulisi ymmärtää, että monissa tapauksissa kryptovaluutta ei ole yhdistetty mihinkään pankkiin. Vuosia sitten rahan siirtäminen pankista kryptolompakkoon ei ollut edes vaihtoehto. Sillä, mitä he tekivät minulle, ei ole mitään tekemistä KYC:n kanssa. Tilini vahvistettiin kuukausia sitten, ja olen tehnyt useita talletuksia ja nostoja sen jälkeen. Tilini on ollut täysin vahvistettu kuukausia. Vaikka he äskettäin pyysivät uusia asiakirjoja, he hyväksyivät ne ja vahvistivat, että tilini on täysin vahvistettu toisen kerran. Tällä ei ole mitään tekemistä KYC:n kanssa. Heidän vaatimuksensa pyytää asiakkaalta asioita, joita heillä ei ole, ei liity KYC:hen.
Pystyin lähettämään heille useita sivuja tiliotteestani, koska he pyysivät sitä silloin.
Voisitko kertoa, kuinka paljon talletit kasinolle yhteensä noin?
Oletko yrittänyt selittää kasinolle aiemmin kryptolompakkosi saldon lähteen? Millä tuloksella?
Kyllä, selitin heille useita kertoja, että voin lähettää kaiken, mitä minulla on, mutta en voi lähettää sitä, mitä minulla ei ole. Kerroin heille, etten käy kauppaa kryptokaupalla ja että Bitcoin-lompakkoni ovat melko vanhoja. Tuolloin vaihdoin käteistä Bitcoiniin ystäväni kanssa. He kuitenkin vaativat, että he eivät maksa ennen kuin näytän heille Bitcoin-kauppani. Mitä tulee tallettamani summaan, uskon sen olevan noin 15 000 dollaria.
Paljon kiitoksia, Pinner87, että annoit tarvittavat tiedot. Siirrän nyt valitukseni kollegani Peterille ( peter.m@casino.guru ), joka on palveluksessasi. Toivon sinulle onnea ja toivon, että ongelma ratkeaa sinua tyydyttävällä tavalla lähitulevaisuudessa.
Hei Pinner87,
Olen tarkastellut tapaustasi ja ymmärrän tilanteen. Ota yhteyttä kasinoon, niin autan parhaani mukaan. Haluaisin kutsua Lucky Red Casinon keskusteluun osallistuakseni tämän valituksen ratkaisemiseen.
Tein tutkimusta verkossa ja huomasin, että muut ihmiset, jotka ovat kokeneet saman ongelman kuin minä, mainitsivat, että muiden kasinoiden voittoja pidetään varojen lähteenä. Uskon, että voin antaa nämä tiedot, jos kasino uskoo niiden auttavan. Voin myös lähettää sen tarvittaessa Casino Gurulle
Hei kaikki
Pahoittelut vastauksen viivästymisestä. Olemme havainneet tämän sisäisesti ja tutkimme asiaa puolestasi.
Pyrimme vastaamaan sinuun mahdollisimman pian.
Ystävällisin terveisin
Lucky Red Casino Team
Hyvä Pinner87,
Keskustelen asiasta kasinon kanssa Skypessä. Anna minun esittää sinulle kysymys. Milloin ostit talletukseen käyttämäsi krypton? Onko sinulla verolomaketta vahvistaaksesi, että omistat krypton?
Ostin kryptovaluuttani vuonna 2022 vaihtamalla käteistä ystäväni kanssa Bitcoin-suurlähetystössä. Verojen osalta neuvottelin verolakimieheni, joka neuvoi minua, että pelkkä Bitcoinin pitäminen lompakossa tai lohkoketjussa muuntamatta sitä käteiseksi ei luo verotettavaa tapahtumaa.
Ja kuten selitin, en käytä kryptokauppaa; Pidän sitä vain parissa lompakossa turvallisuussyistä.
Kiitos Pinner87 vastauksestasi.
Odotamme kasinon lopullista päätöstä. Uskomme, että sinun pitäisi saada täysi palkka. Kasino voi sulkea tilisi myöhemmin, jos he päättävät tehdä niin.
Ilmaisia ammattikoulutuskursseja nettikasinoiden työntekijöille, joiden tarkoituksena on jakaa alan parhaita käytäntöjä, parantaa pelaajakokemusta ja edistää reiluja rahapelejä.
Aloite, jonka lanseerasimme tavoitteenamme luoda maailmanlaajuinen omaehtoinen sulkujärjestelmä, jonka avulla haavoittuvaiset pelaajat voivat estää pääsynsä kaikkiin rahapeleihin netissä.
Alusta, joka on luotu esittelemään kaikkea sitä, mitä teemme, jotta visio turvallisemmasta ja läpinäkyvämmästä nettirahapelialasta muuttuisi todellisuudeksi.
Kunnianhimoinen projekti, jonka tavoitteena on juhlistaa nettipelialan mahtavimpia ja vastuullisimpia yrityksiä ja antaa niille niiden ansaitsemaa tunnustusta.
