Saitko heille kopion tästä, voit myös ilmoittaa heille, että kauppiaita, joita käytettiin tapahtumissa, ei ole rekisteröity FSCS:ssä, ja suurin osa heistä on huijausvaroitusten tarkkailulistalla, ja monet yritykset ovat nyt Yhdistyneen kuningaskunnan valtionyhtiöiden talon tutkittavana. ja HRMC.
Curaçaon eGaming-säännöt kolmannen osapuolen maksuratkaisuista ja virheellisistä kauppiaskoodeista
Curaçao eGaming, joka on vakiintunut online-kasinoiden lisensointiviranomainen, noudattaa tiukkoja säännöksiä varmistaakseen, että kaikki toimiluvan saaneet operaattorit noudattavat kansainvälisiä oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja kuluttajansuojan standardeja. Nämä määräykset on suunniteltu suojaamaan pelaajia, varmistamaan lain noudattaminen ja estämään vilpilliset toiminnot, mukaan lukien kolmannen osapuolen maksuratkaisuihin liittyvät ongelmat ja kauppiaskoodien virheellinen käyttö.
1. Kolmannen osapuolen maksuratkaisut
Curaçao eGaming vaatii kaikkia lisensoituja operaattoreita varmistamaan, että maksutapahtumat käsitellään luotettavien, turvallisten ja asianmukaisesti säänneltyjen maksupalveluntarjoajien kautta. Kolmannen osapuolen maksuprosessorien käyttö on sallittua, mutta näiden käsittelijöiden on oltava täysin asiaankuuluvien varainhoitosäännösten mukaisia ja varmistettava, että ne on rekisteröity asianmukaisiin sääntelyelimiin.
Operaattoreiden on varmistettava, että:
Maksupalveluntarjoajat noudattavat rahanpesun vastaisia (AML) ja Know Your Customer (KYC) -sääntöjä.
Kaupat hoidetaan läpinäkyvästi ja asiakkaiden taloustiedot käsitellään ja salataan turvallisesti.
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat laillisesti valtuutettuja käsittelemään maksuja, ja ne ovat täysin säänneltyjä laittoman toiminnan, kuten rahanpesun, estämiseksi.
Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten seuraamuksiin, toiminnan keskeyttämiseen tai jopa operaattorin peliluvan peruuttamiseen.
2. Virheelliset kauppiaskoodit
Finanssilaitokset käyttävät Merchant Category Code (MCC) -koodeja tapahtumien luokitteluun, mikä auttaa estämään petoksia ja varmistaa maksujen asianmukaisen raportoinnin. Curaçao eGaming velvoittaa kaikki kasinot ja online-operaattorit käyttämään oikeita kauppiaskoodeja rahapeleihin liittyvissä tapahtumissa.
Väärän tai manipuloidun Oman asiakaskeskuksen käyttäminen rahapelitapahtumien naamioimiseen katsotaan taloudellisen eheyden säännösten rikkomiseksi ja voi johtaa merkittäviin oikeudellisiin seurauksiin. Kasinot, jotka käyttävät vääriä kauppiaskoodeja ohittaakseen maksurajoituksia tai kiertääkseen sääntöjä, rikkovat Curaçao eGamingin standardeja.
Nämä rikkomukset voivat johtaa:
Sakkoja ja sakkoja liiketoimien virheellisestä käsittelystä.
Lisenssin peruuttaminen vakavista tai toistuvista rikkomuksista.
Sääntelyelinten suorittama lisääntynyt valvonta ja auditoinnit säännösten noudattamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa.
3. Noudattamatta jättämisen seuraukset
Curaçao eGaming suhtautuu kaikkiin maksujen käsittelyyn ja virheellisiin kauppiaskoodeihin liittyviin rikkomuksiin erittäin vakavasti. Jos operaattorin todetaan syylliseksi maksutapojen manipuloimiseen tai vilpillisten kauppiaskoodien käyttämiseen, hän voi kohdata:
Heidän toimiluvan peruuttaminen Curaçaossa ja mahdollisesti muilla lainkäyttöalueilla.
Oikeustoimet sekä viranomaisilta että asiakkailta, joita asia koskee.
Did you them a copy of this you can also inform them that merchants that where used on transactions are not registerd with the FSCS, and majority of them are on the Scam warning watch list, plus numerous companies are now under investigation by UK govermement companies house, and HRMC.
Curaçao eGaming Regulations on Third-Party Payment Solutions and Incorrect Merchant Codes
Curaçao eGaming, as a well-established licensing authority for online casinos, enforces strict regulations to ensure that all licensed operators adhere to international standards of fairness, transparency, and consumer protection. These regulations are designed to protect players, ensure legal compliance, and prevent fraudulent activities, including issues related to third-party payment solutions and the improper use of merchant codes.
1. Third-Party Payment Solutions
Curaçao eGaming requires all licensed operators to ensure that payment transactions are processed through reliable, secure, and properly regulated payment providers. The use of third-party payment processors is permitted, but these processors must be fully compliant with relevant financial regulations and ensure that they are registered with appropriate regulatory bodies.
Operators must ensure that:
Payment providers adhere to anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations.
Transactions are conducted transparently, and customers' financial data is securely handled and encrypted.
Third-party providers are legally authorized to process payments and are fully regulated to prevent illegal activities, such as money laundering.
Failure to comply with these rules can result in serious consequences, including penalties, suspension of operations, or even revocation of the operator’s gaming license.
2. Incorrect Merchant Codes
Merchant Category Codes (MCC) are used by financial institutions to categorize transactions, which helps prevent fraud and ensures proper reporting of payments. Curaçao eGaming mandates that all casinos and online operators use the correct merchant codes for transactions related to gambling.
Using incorrect or manipulated MCCs to disguise gambling transactions is considered a breach of financial integrity regulations and can lead to significant legal consequences. Casinos that use incorrect merchant codes to bypass payment restrictions or evade regulations are in violation of Curaçao eGaming’s standards.
These violations can result in:
Penalties and fines for improper handling of transactions.
Revocation of licenses for serious or repeated violations.
Increased scrutiny and audits by regulatory bodies to ensure future compliance.
3. Consequences of Non-Compliance
Curaçao eGaming takes any violations related to payment processing and incorrect merchant codes very seriously. If an operator is found guilty of manipulating payment methods or using fraudulent merchant codes, they can face:
Revocation of their license to operate in Curaçao and potentially other jurisdictions.
Legal actions from both the authorities and affected customers.
Automaattinen käännös: