He ovat vihdoin vastanneet tänään lähes 6 kuukauden kuluttua
Kirjoitamme edelleen viimeiseen viestiimme liittyen, joka koskee tiliäsi koskevaa käynnissä olevaa kyselyäsi ja odottavaa nostoa, ja johon näytämme edelleen odottavan vastausta.
Toistaakseni, vaikka arvostamme, että olet jo toimittanut meille joitakin asiakirjoja, valitettavasti nämä asiakirjat eivät ole auttaneet meitä täysin selvittämään rahapelitoimintasi rahoituksen lähdettä kanssamme, kuten asetuksessa edellytetään. Jotta voimme suorittaa tarkastuksemme ja saada tämän asian päätökseen, pyydämme teiltä apua muutaman kohdan selventämisessä.
Näemme toimitetuista asiakirjoista, että rahapelitoimintaasi varten käytetty tili on Barclays -tilisi ja että tämä näyttää olevan rahoitettu yhdistelmänä muiden rahapelitoiminnan harjoittajien hyvitysten ja yksityishenkilöiden siirtojen sekä muiden pankkitilien perusteella. nimesi, mukaan lukien oletamme, Lloydsin pankkitili, josta olet myös toimittanut meille tiliotteita. Valitettavasti kumpikaan näistä asiakirjoista ei näytä palkanmaksua tai mitään viitteitä säännöllisistä ansioista tai tuloista. Erityisesti Lloydsin tili näyttää koostuvan vain varojen siirroista muihin oletettavasti oleviin pankkitileihin.
Jotta voimme suorittaa tarkastuksemme, voisitteko antaa tuloistanne liittyvät tiedot ja sen vahvistavat tositteet sekä hieman lisätietoja eri varojen siirroista Barclays -tilille, jotka muodostavat perustan rahapeleistäsi pelaamiseen. Vaikka ymmärrämme, että osa rahoituksesta liittyy muiden rahapelitoiminnan harjoittajien hyvityksiin ja olet toimittanut kuvakaappauksia rahoitustransaktioista tuntemattomilta rahapelitileiltä, valitettavasti voimme ilmoittaa, ettemme voi luottaa muiden operaattoreiden suorittamaan due diligence -työhön ja että meidän on voitava suorittaa omia riippumattomia tarkastuksiamme.
Lopuksi arvostamme, että tämä asia on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, mutta kuten tiedät kokemuksestasi muiden operaattoreiden kanssa, kohtuuhintaisuuden ja varojen lähteen tarkistukset ovat lisenssi ja sääntelyvaatimus, jota emme voi sivuuttaa kuinka paljon haluaisimme. Vakuutamme kuitenkin, että varat ovat turvassa siihen asti, kun olemme pystyneet suorittamaan due diligence -tarkastukset, ja olemme edelleen sitoutuneita työskentelemään kanssanne asian ratkaisemiseksi tyydyttävällä tavalla. Tätä varten olisimme kiitollisia, jos voisitte antaa meille pyydetyt tiedot mahdollisimman pian.
Rikkoivatko he omia ehtojaan pitämällä kiinni nostoista kohtuuttoman kauan ilman syytä?