He ovat vihdoin vastanneet tänään lähes 6 kuukauden kuluttua
Kirjoitamme edelleen viimeiseen viestiimme liittyen, joka koskee tiliäsi koskevaa käynnissä olevaa kyselyäsi ja odottavaa nostoa, ja johon näytämme edelleen odottavan vastausta.
Toistaakseni, vaikka arvostamme, että olet jo toimittanut meille joitakin asiakirjoja, valitettavasti nämä asiakirjat eivät ole auttaneet meitä täysin selvittämään rahapelitoimintasi rahoituksen lähdettä kanssamme, kuten asetuksessa edellytetään. Jotta voimme suorittaa tarkastuksemme ja saada tämän asian päätökseen, pyydämme teiltä apua muutaman kohdan selventämisessä.
Näemme toimitetuista asiakirjoista, että rahapelitoimintaasi varten käytetty tili on Barclays -tilisi ja että tämä näyttää olevan rahoitettu yhdistelmänä muiden rahapelitoiminnan harjoittajien hyvitysten ja yksityishenkilöiden siirtojen sekä muiden pankkitilien perusteella. nimesi, mukaan lukien oletamme, Lloydsin pankkitili, josta olet myös toimittanut meille tiliotteita. Valitettavasti kumpikaan näistä asiakirjoista ei näytä palkanmaksua tai mitään viitteitä säännöllisistä ansioista tai tuloista. Erityisesti Lloydsin tili näyttää koostuvan vain varojen siirroista muihin oletettavasti oleviin pankkitileihin.
Jotta voimme suorittaa tarkastuksemme, voisitteko antaa tuloistanne liittyvät tiedot ja sen vahvistavat tositteet sekä hieman lisätietoja eri varojen siirroista Barclays -tilille, jotka muodostavat perustan rahapeleistäsi pelaamiseen. Vaikka ymmärrämme, että osa rahoituksesta liittyy muiden rahapelitoiminnan harjoittajien hyvityksiin ja olet toimittanut kuvakaappauksia rahoitustransaktioista tuntemattomilta rahapelitileiltä, valitettavasti voimme ilmoittaa, ettemme voi luottaa muiden operaattoreiden suorittamaan due diligence -työhön ja että meidän on voitava suorittaa omia riippumattomia tarkastuksiamme.
Lopuksi arvostamme, että tämä asia on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, mutta kuten tiedät kokemuksestasi muiden operaattoreiden kanssa, kohtuuhintaisuuden ja varojen lähteen tarkistukset ovat lisenssi ja sääntelyvaatimus, jota emme voi sivuuttaa kuinka paljon haluaisimme. Vakuutamme kuitenkin, että varat ovat turvassa siihen asti, kun olemme pystyneet suorittamaan due diligence -tarkastukset, ja olemme edelleen sitoutuneita työskentelemään kanssanne asian ratkaisemiseksi tyydyttävällä tavalla. Tätä varten olisimme kiitollisia, jos voisitte antaa meille pyydetyt tiedot mahdollisimman pian.
Rikkoivatko he omia ehtojaan pitämällä kiinni nostoista kohtuuttoman kauan ilman syytä?
They have finally reply today after nearly 6 months
We are writing further to our last communication regarding your on-going query relating to your account and pending withdrawal, and to which we still appear to be awaiting a response.
To reiterate, whilst we appreciate that you have already supplied us with some documents, unfortunately, these have not helped us to fully establish the source of funding for your gambling activity with us, and as required by regulation. In order for us to be able to complete our checks and bring this matter to a close, we would request your assistance in helping to clarify a few points.
We can see from the documentation provided that the account used for your gambling activity is your Barclays account, and that this appears to be funded through a combination of refunds from other gambling operators and transfers from individuals and what appear to be other banks accounts held in your name, including we assume, the Lloyds bank account for which you have also provided us statements. Unfortunately neither of these documents appear to show a salary payment or provide any indication of regular earnings or income. The Lloyds account in particular seems to consist only of transfers of funds to and from what we assume to be are other bank accounts linked to yourself.
In order for us to be able to complete our checks please could you provide information about your income together with the supporting documents to confirm this, as well as a little more information about the various transfers of funds into the Barclays account which then form the basis of your funds for gambling. Whilst we appreciate that some of the funding relates to refunds from other gambling operators and you have provided screenshots of financial transactions from unidentified gambling accounts, we regret to advise that we cannot rely on the due diligence conducted by other operators and need to be able to undertake our own independent checks.
Finally, we do appreciate that this matter has been ongoing for some time now, but as you will be aware from your experience with other operators, affordability and source of funds checks are a licence and regulatory requirement which we are unable to overlook, no matter how much we would like to. We would however assure you that your funds remain safe until such time as we have been able to complete our due diligence checks, and we remain committed to working with you to bring this matter to a satisfactory conclusion. To that end we would be grateful if you could provide us with the information requested at your earliest convenience.
Did they breached their own terms and conditions by holding onto withdrawals for an unreasonable time without reason?
Automaattinen käännös: