Viimeisin kehitys on, että he lähettivät minulle tämän sähköpostin 9. tammikuuta 2024
Rakas...,
Toivon, että tämä viesti löytää sinut hyvin. Heybetsissä olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ympäristön jäsenillemme. Osana jatkuvaa noudattamistamme ja kansainvälisten rahanpesun vastaisten (AML) ja Know Your Customer (KYC) standardien mukaisesti pyydämme käyttäjiämme ajoittain toimittamaan lisätietoja varallisuuden lähteestä.
Miksi tämä on tarpeellista?
Meille on tärkeää ymmärtää käyttäjiemme varojen luonne ja alkuperä. Tämä varmistaa, että ylläpidämme vastuullista ja vaatimustenmukaista alustaa, ja se auttaa suojaamaan sekä yhteisöämme että laajempaa rahoitusjärjestelmää mahdolliselta väärinkäytöltä.
.Mitä sinun on tarjottava?
Varallisuuden lähteen vahvistaminen:
Vaihe 1: Anna lyhyt kuvaus rahojesi lähteestä (lähteistä). Tämä voi sisältää ansioita työstä, sijoituksista, liiketoiminnasta, perinnöstä tai muista merkittävistä lähteistä.
Vaihe 2 – Liitä asiaankuuluvat tukiasiakirjat. Lähteestäsi riippuen tämä voi olla:
Työsuhde: Tuore palkkalaskelma, työsopimus tai veroilmoitus.
Liiketoiminta: Yritysrekisteröinti, osakastodistus tai viimeisin vuosikertomus.
Perintö: Testamentti, laillinen kirje tai testamentin myöntäminen.
Sijoitukset: Salkkuselvitys, osinkokirje tai myyntiilmoitus.
Varmista, että kaikki ladatut asiakirjat ovat selkeitä ja luettavia. Käsittelemme tietojasi äärimmäisen luottamuksellisesti ja käytämme niitä vain vaatimustenmukaisuustarkoituksiin.
Kuinka lähettää:
Voit vain vastata tähän sähköpostiin ja toimittaa asiakirjasi liitteenä.Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäselvityksiä tästä prosessista, älä epäröi ottaa yhteyttä tukitiimiimme osoitteessa support@heybets.io
Kiitos ymmärryksestäsi ja yhteistyöstäsi.