Kuka saa rahat?

Kun online-kasino päättää, että et ole antanut riittäviä tietoja (maksun vahvistusta) täyttääksesi AML-vaatimukset, kuka pitää talletuksesi ja voittosi? Minne he menevät ja voitko seurata rahojen polkua, kun ne on takavarikoitu?

Ihmettelen myös, pitääkö kasino nämä varat, eivätkö ne hyödy rikoksen tuottamasta hyödystä?

Kasino pitää rahat, ei ole mahdollista jäljittää tällaisia varoja, elleivät ne ole kryptoa, ja silloinkaan se ei ole todella toteutettavissa, koska on monia tapoja tehdä kryptosta todella vaikea jäljittää (tai lähes mahdotonta). Kun kasino takavarikoi varat mistä tahansa syystä ne pitävät ne

Joten kasinot pidättävät summia asiakkailta, kun he väittävät epäilyttävistä liiketoimista, mutta eivät siirrä rahoja millekään sääntelevälle elimelle tai viranomaiselle pelaajien kotimaasta? Luulen, että nyt ymmärrän, miksi jotkut yritykset takavarikoivat suuria summia asiakkailta. Heillä ei ole mitään menetettävää ja kaikkea voitettavaa. Betplays, Cloudbet, Stake ja Gamdon ovat kaikki tapauksia, joissa talletukset eivät ole 100-prosenttisesti jäljitettävissä ja ne säilyttävät valtavia talletuksia ja voittoja ilman vaikutuksia.

Se on varsin mielenkiintoinen kysymys, ja huomaan, että toinen pelaaja vastasi siihen puolestasi. Se on ehdottomasti jotain, josta olen kiinnostunut, ja ehkä tutkin sitä hieman enemmän tulevaisuudessa ja saan siitä lisätietoja.

Miksi ajattelit sitä?

Hei Jaro,

Ajattelin tätä kysymystä muutaman nykyisen Gurun valituksen yhteydessä.

Toinen tähän liittyvä kysymys on: useimmissa maissa, jos löytäisit suuren rahasumman, esimerkiksi tieltä, ja pidit sen ja tiesit, että kyseessä on rikoksesta saatu hyöty, sinua syytetään rikosoikeudellisesti.

Joten on ok, että nämä kasinot seisovat käyttöehtojensa ja AML-käytäntöjensä takana varastaakseen/takavarikokseen oletettavasti likaista rahaa.

Tämä käytäntö sinänsä olisi rahanpesua, eikö niin?

Se on ehdottomasti mielenkiintoinen ja käsittelimme samanlaista tapausta tänään, mutta AML-tapaukset ovat joskus monimutkaisia, koska meillä ei ole niin paljon ulottuvuutta.

Tiedän, että meillä on noin kahden viikon kuluttua esitys juuri tällaisista asioista, joten toivon, että saamme sieltä hyödyllistä tietoa.

Olettaisin kuitenkin, että kasinoiden ei pitäisi pitää näitä rahoja ja raportoida niistä joko viranomaisille tai jollekin laitokselle, joka on suunniteltu siihen. Olen myös sitä mieltä, että jos he säilyttäisivät sen, se voi olla ongelma.

Joten tämä on tavallaan minun näkemykseni koko asiasta, mutta en voi sanoa tarkasti, miten se menee, mutta kuten sanoin, toivon saavani sen selville.

Nettikasinoiden takavarikoitujen varojen käsittely on monimutkainen ongelma. Vaikka tietyt määräykset voivat vaihdella sen mukaan, millä lainkäyttöalueella kasino on lisensoitu, on olemassa joitain yleisiä periaatteita, joita sovelletaan: Varojen säilyttäminen: Yleensä kasinoiden on säilytettävä takavarikoituja varoja, kunnes asia on ratkaistu. Tämä voi sisältää lisäasiakirjojen toimittamista tai varojen lähteen tarkistamista. Money Trail: Takavarikoitujen varojen polun seuraaminen voi olla haastavaa, mutta se on usein mahdollista kasinon talousosaston tai sääntelyviranomaisten avulla. Rikoksen tuotto: Jos kasino pitää tietoisesti hallussaan varoja, joiden epäillään olevan rikoksen tuottamaa hyötyä, sillä voi olla vakavia oikeudellisia seurauksia.

Kiitos vastauksista. Olen todella kiinnostunut perehtymään tähän pidemmälle.

En ole varma, mitä tietä noudattaa, mutta tietyn online-kasinon varojen jakautumiseen pitäisi soveltaa tiedonantopolitiikkaa, kun se hoitaa vuosittaiset talousasiansa ja kaikki takavarikoinnin tuotot.

Ehkä valitsen yhden ja aloin kaivamaan.

Mikä mielenkiintoinen kysymys!

Sikäli kuin olen kaivannut, rahat on varattu kasinolla - jotenkin lisenssin toimittaja tai AML-tutkimuksesta vastaava lainkäyttöalue estää sen. Kun AML-rikkomus on vahvistettu, rahat siirretään vastuuhenkilölle. Koska nimet ja menettelytavat voivat vaihdella tietyllä kansainvälisellä tasolla, voidaan yleisesti sanoa, että kansallinen talouspetosyksikkö hoitaa rahat lopulta.

Luulen, että tämä on vain hyvin yleinen kuva; joten jos etsit parempia yksityiskohtia, haluaisin oppia lisää!