Hei Casino Gurun tiimi,
Olen yrittänyt nostaa rahaa tililtäni kesäkuun alusta lähtien, mutta minulta on pyydetty useita lisävahvistuksia. Minulta on vaadittu joukko asiakirjoja lisävahvistusta varten, ja olen listannut ne alle.
Mainitsin heille myös, että loin vahingossa kaksi tiliä kahdella eri sähköpostiosoitteella ja he ovat siitä tietoisia. Olen juuri tänään virallisesti pyytänyt kyseisen kaksoistilin sulkemista.
Peliautomaattien omistajat pyysivät asiakirjoja
Ensimmäinen vahvistuskierros (8. kesäkuuta)
1. Todiste varojen siirrosta (viimeiset 3 kuukautta)
Täydellinen pankki- tai e-lompakkoote viimeisen 3 kuukauden ajalta (PDF-muodossa).
Sen on näytettävä kaikki kasinollemme talletuksiin käytetyn tilin tapahtumat, ei vain kasinoon liittyviä tapahtumia.
2. Todiste tulonlähteestä (viimeiset 3 kuukautta)
Asiakirjat, jotka vahvistavat talletettujen varojen alkuperän, esimerkiksi:
palkkalaskelmat (3 kk)
todiste yrityksen omistuksesta ja kassavirrasta
kiinteistön myyntiasiakirjat
perintömaksu
avioerosopimus tms.
3. Yksityiskohtainen tiliote (tulojen alkuperän todiste)
Täydellinen PDF-tiliote, joka näyttää tilillesi hyvitetyt tulot viimeisen 3+ kuukauden ajalta.
Toisen kierroksen vahvistus pyydetty sähköpostitse (14. kesäkuuta)
1) Mikä on tärkein tulonlähteesi?
• Palkka - työsuhde
• Palkka - itsenäinen ammatinharjoittaja
• Eläke
• Osingot
• Perintö
• Voitot
• Säästöt
• Kiinteistön myynti
• Kryptovaluuttojen louhinta
• Kaupankäynti
• Muu - ole hyvä ja täsmennä
2) Onko sinulla muita tulonlähteitä?
• Palkka - työsuhde
• Palkka - itsenäinen ammatinharjoittaja
• Eläke
• Osingot
• Perintö
• Voitot
• Säästöt
• Kiinteistön myynti
• Kryptovaluuttojen louhinta
• Kaupankäynti
• Muu - ole hyvä ja täsmennä
3) Mitkä ovat nettotulosi vuodessa?
• 0–29 999 dollaria
• 30 000–49 999 dollaria
• 50 000–89 000 dollaria
• 90 000–149 000 dollaria
• 150 000 dollaria +
4) Paljonko odotat käyttäväsi rahaa pelaamiseen vuodessa?
• 0–10 000 dollaria
• 10 001–30 000 dollaria
• 30 001–50 000 dollaria
• 50 001–70 000 dollaria
• 70 001–90 000 dollaria
• 90 001–110 000 dollaria
• Yli 110 000 dollaria
5) Mikä on nykyinen työsuhteesi?
• Työssäkäyvä (kokopäiväinen)
• Työssäkäyvä (osa-aikainen)
• Yrittäjä
• Tilapäisesti poissa käytöstä
• Työtön
• Eläkkeellä
• Opiskelija
6) Mikä on nykyinen työtehtäväsi?
7) Mikä on kansalaisuutesi?
8) Mikä on syntymäpaikkasi?
Kolmas vahvistuskierros pyydetty sähköpostitse (17. kesäkuuta - nykyinen päivämäärä 26. kesäkuuta)
- Toinen pankkitiliote pyydettiin ja toimitettiin eri pankkitililtä - 17. kesäkuuta
- Kysymys varojen siirrosta varojen lähteen varmennusprosessia varten. Heillä oli kysymys vanhemmalleni säännöllisesti tekemistäni siirroista, joihin vastasin. - 25. kesäkuuta .
- Pyydettiin lisää tiliotetta Revoult- ja Wise-tililtä, jonka toimitin. - 26. kesäkuuta.
Olen tehnyt yhteistyötä ja toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja vastannut tapauskohtaisiin pyyntöihin, kuten toisen vahvistuskierroksen ja lisäkysymyksiin, 17. kesäkuuta lähtien. Onko vahvistusprosessi yleensä näin pitkä? Lähetin juuri Revoultin ja Wisen pyytämän uusimman tiliotteen, mutta prosessi on kestänyt nyt lähes kuukauden, ja olen utelias, onko tämä vahvistusprosessin vakioaikataulu. Kiitos!