Minulla on hyvin outo ongelma cazwin casinon kanssa. Aloitan alusta.
21. kesäkuuta tein 300 euron talletuksen, jonka menetin ja parin tunnin kuluttua tein toisen 60 euron talletuksen. Tätä talletusta ei koskaan hyvitetty kasinotililleni, vaikka se vahvistettiin lohkoketjussa (kaikki talletukset tehtiin BTC:n kautta). Otin yhteyttä live-chatiin ja minulle kerrottiin, että lakiosasto laukaisi joitakin poikkeavuuksia, ja minua pyydettiin tekemään uusi talletus toisella lompakolla ja edellinen talletus palautettaisiin muutaman tunnin sisällä. Juuri näin siis tein. Hyvitykseni todellakin palautettiin, kuitenkin seuraavana päivänä muutaman tunnin sijaan. Mutta ongelma ei ole tässä. Joten kasinon neuvojen mukaisesti tein 80 euron talletuksen toisesta lompakosta, joka hyvitettiin eikä ongelmia ollut. Jatkoin pelaamista ja saldoni oli 930 euroa. Pyysin 900 euron nostoa ja minua pyydettiin lähettämään joukko asiakirjoja, minkä tein ja ne hyväksyttiin. Minulle kuitenkin kerrottiin, että nostoprosessi kestää 5 arkipäivää, kun he mainostavat verkkosivustollaan, että kotiutukset kestävät alle 2 tuntia. Tämä oli hieman outoa, mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun kasinot tekevät eri asioita kuin mainostavat.
Mutta koko ongelma alkoi tänään, kun pääsin tilille ja niin saldoni oli 0 ja kotiutus peruutettiin.
Live-chat ei voinut auttaa ollenkaan, mutta he antoivat minulle yhteyshenkilön, jolle voin lähettää sähköpostia. Joten aloimme lähettää sähköpostia, ja he kertoivat minulle, että heidän rahoituskumppaninsa merkitsivät toisen talletukseni 65-prosenttiseksi riskialttiudeksi, mikä tarkoittaa rahanpesua. Tietenkin tiedän, että tämä on hölynpölyä ja yritin selittää heille kaiken, mutta kuten yleensä, he vain sanovat, että tämä on heidän lopullinen päätöksensä. Voin antaa kasinolle tunnustusta, että he kommunikoivat kanssani, mutta he vain toistavat melko saman asian.
Nyt on kaksi osaa, joissa ne ovat mielestäni väärässä. Ensimmäinen on moraalinen ja toinen on se, ettei rahanpesua ole eikä voi olla.
Joten aloitetaan ensimmäisestä: he näkevät toisen tapahtuman olevan merkitty riskialttiiksi ("rahanpesu"), mutta he antavat minun tallettaa eri lompakolla, eivät vain antaneet minun vaan tarjota tätä vaihtoehtoa." Ja sitten kun voitan, he kertovat minulle se oli rahanpesua ja niin edelleen. Joten periaatteessa he rohkaisivat minua tekemään talletuksen eri lompakkoon, jotta ne eivät maksa minulle.
Toinen osa on kuitenkin erittäin outo. He lähettivät minulle kuvakaappauksen, joka osoitti, että heidän rahoituskumppaninsa merkitsivät toisen tapahtumani riskialttiiksi. Liitän kuvakaappauksen. Ensimmäinen vaikutelmani oli, että he ovat kasino, jolla on satunnaisia tekosyitä olla maksamatta, mutta he sanoivat minulle maksavansa tekemäni talletukset, mutta pyysivät minua lähettämään USDT trc20 -lompakon (tämä on outoa, koska tein talletuksen BTC:n kautta ja minä eivät ole vielä saaneet hyvitystä). Joten kun he kertoivat minulle palauttavansa talletukset, päätin, että ehkä he eivät olleet uskottomia, vaan sen sijaan tapahtui jokin inhimillinen virhe tai järjestelmä tai mikä tahansa. Joten aloin tutkia kryptolompakkoani, en ole krypton asiantuntija, mutta en myöskään aloittelija. Tiedän, että lompakollani olen tehnyt talletuksia ja vastaanottanut siirtoja vain kasinolta. Eikä siirtoja ole paljon. Joten ensin, mitä tein, googletin erilaisia salauksenseurantalaitteita, jotka seuraavat riskialttiita siirtoja. Annoin molemmat kasinolle tekemäni siirrot ja molemmat merkittiin alhaiseksi riskiksi. Ymmärrän, että tämä googlesta löydetty jäljitys oli ilmainen ja ehkä he käyttävät kehittyneempiä seurantalaitteita, mutta nyt tämän ongelman toinen osa on erittäin outo, mikä osoittaa, ettei epäilyillä tai riskialttiilla siirroilla ole logiikkaa. Joten ensimmäinen talletus ei ollut heidän mukaansa riskialtista, kun taas toinen oli. Mutta hassu juttu on BYC:ssä kun teet siirron, lompakosta "A" (joka oli lompakkoni) jäävät varat saavuttivat BTC-lompakkonsa "B" ja muutoksen (lompakon "A" saldon ja siirron ero) palasi lompakkoon "C", joka on lompakkoni. Ja toinen talletus tehtiin kyseisestä lompakosta "C" jälleen heidän lompakkoon "D" ja vaihto palasi lompakkoon "E", josta tulee minun lompakkoni. Tiedän, että se kuulostaa monimutkaiselta, mutta jos jollakulla, joka tarkistaa tämän valituksen, on ainakin vähän tietoa kryptosta, hän yksinkertaisesti ymmärtää, mitä tarkoitan. Ja yritin selittää heille kaiken, mutta kuten sanoin ennen kuin he vastaavat, se on heidän lopullinen päätöksensä. Ja olen varma, että jos joku käyttäisi vähintään 15 minuuttia, näkisi, ettei tässä ole mitään ongelmaa. Mutta kuten yleensä, se ei ole kasinon etu. Minulla on kaikki viestintä kasinon kanssa, jonka voin siirtää tarvittaessa.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
