Ole hyvä ja lähetä kasino CASURO GURU MLRO: lle (rahanpesun raportointitoimisto)
CASINO GURU: Meidän kantamme on, että vahvistusprosessia ei olisi pitänyt saattaa päätökseen vain tiedoston kahden määritteen välisen eron perusteella
BETPAT: Asiakkaan vahvistus ei ollut osa mainittuja määritteitä, KYC hyväksyttiin asiakkaan toimittamien alkuperäisten asiakirjojen perusteella, olemme samaa mieltä siitä, että asiakas on sellainen kuin hän sanoo olevansa, tämä ei ole kyseenalaista, tämä ei ole syy siihen, miksi tili on on suljettu, olemme maininneet tämän aiemmin, ymmärrä ongelma.
1. KYC: n asiakkaan todentaminen hyväksyttiin toimitettujen asiakirjojen perusteella.
2. Asiakkaan henkilöllisyydestä ei ole epäselvyyttä, joten asiakkaan vahvistamiseen ei tarvita "skype -puhelua", olemme selventäneet tätä kantaa viimeisessä sähköpostissa.
3. Rahanpesun torjuntatarkastuksia käsiteltiin osana KYC/AML -velvoitteitamme, ja huomattiin, että asiakas toimitti muokatun pankkiasiakirjan.
4. Casino Guru tunnisti, että asiakas on toimittanut muokatun pankkiasiakirjan.
5. Casino Guru pakottaa meidät hyväksymään muutetut pankkiasiakirjat KYC/AML -käytäntömme vastaisesti. Jos emme hyväksy mielipidettäsi, alennat luokitustamme.
Jos voit selittää BetPatille ammatillisessa mielipiteessäsi, miksi kyseistä pankkiasiakirjaa on saatettu muuttaa, kuten mainitsit, siihen on monia syitä ja miksi Casino Gurun mielestä meidän pitäisi muuttaa AML -käytäntöämme tämän perusteella, jotta muutetut pankkitoiminnot voidaan sallia asiakirjoja.
Olen erittäin kiinnostunut siitä, että Casino Gurun työntekijällä on asiantunteva mielipide meidän ja kansainvälisistä AML -standardeistamme. Olemme kehottaneet tätä työntekijää välittämään tämän Casino Gurun MLRO: lle (Money Laundering Reporting Officer), mitä ei ole tapahtunut, Henkilöstön jäsen pakottaa BetPatin hyväksymään muutetun pankkiasiakirjan. Tämä on mielestämme erittäin epäsäännöllistä ja kansainvälisten rahanpesun vastaisten standardien vastaista.
PLEASE CC TO CASINO GURU MLRO (MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER)
CASINO GURU: Our position is that the verification process should not have been concluded just based on the difference between the two attributes of the file
BETPAT: Customer Verification was not part of the attributes mentioned, KYC was approved based on the initial documents provided by the customer, we agree that the customer is who he says he is, this is not in question, this is not why the account has been closed, we have mentioned this previously, please understand the problem.
1. Verification of the customer for KYC was approved on the documents provided.
2. The identity of the customer is not in question, therefore there is no need to have a "skype call" to verify the customer, we have clarified this position in the last email.
3. AML checks were processed as part of our KYC/AML obligations, it was noticed that modified banking document was supplied by the customer.
4. Casino Guru recognised the customer has supplied a modified banking document.
5. Casino Guru are forcing us to accept modified banking documents against our KYC/AML policy, If we don't accept your opinion, you will reduce our rating.
If you can explain to BetPat in your professional opinion why the banking document in question may have been modified, as you mention there are many reasons, and why in Casino Guru's opinion that we should change our AML policy based on this, to allow modified banking documents.
I'm very interested that Casino Guru member of staff has a qualified opinion in regards to our and international AML standards, we have advised this member of staff to forward this to Casino Guru's MLRO, (Money Laundering Reporting Officer) which has not happened, the member of staff is forcing BetPat to accept a modified banking document, we find this highly irregular and against international standards to combat money laundering.
Automaattinen käännös: