Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 333)

Voimmeko muodostaa yhteyden puhelun kautta? Olen tietoinen siitä, että kirjoitan tänne liikaa. Sähköpostini on

En tiedä saitko viimeisen viestini, mutta olemme selvästi samassa veneessä, enkä halua kirjoittaa tänne liikaa. Sovitaanko puhelu? Skypen tai tiimien kautta? Sähköpostini on

He eivät, koska he eivät yksinkertaisesti voineet tietää, että kyseessä on rahapeliin liittyvä tapahtuma. Siinä koko ongelma ja miksi tämä aihe on olemassa. Monet kasinot käyttävät maksuprosessoreita muilla nimillä ja koodeilla välttääkseen uhkapelitapahtumat, jotka pankit voivat estää ja joihin liittyy korkeampia maksuja/riskejä.

Onnea, mutta älä odota siltä paljoa. Näillä tapauksilla on enemmän mahdollisuuksia tuomioistuimessa, mutta ehkä olen väärässä.

En todellakaan, mutta on täysin väärin, että Yhdistyneen kuningaskunnan pankit sallivat tämän.

meillä on tiukat menettelyt Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueella

Kaverit, tietääkö kukaan tavuuutisista?

Minkä kasinon kanssa asioit Santedan sateenvarjon alla, ja mikä oli kauppias, joka näkyi tapahtumissasi? Sain nikotpf:n, ja miten sait selville, että Modulr isännöi heidän tilejään?

Kaikki tapahtui pankkisiirrolla, joten päädyin tänään tekemään pankkitilin tarkistuksen lajittelukoodilla ja tilinumerolla ja löysin ne tällä tavalla. He ottavat 0 vastuuta hahah paskiaiset. Se on minun ja santedan välinen asia, jonka yhteysosoitetta minulla ei ole. Ilmoitan niistä edelleen oikeusasiamiehelle ja raportoin Modulrin epäjohdonmukaisuuksista ja AML:n puutteesta FOS:lle

Lisäksi tarvitsen todella kopion Santedas-lisenssistä, koska ymmärrän, että heillä ei ole sellaista edes Curacaolle. Joku julkaisi sen vanhentuneen tälle sivustolle ja pyydän, että joku jakaisi sen!!!

He ovat sittemmin uusineet sen, uskoakseni 14. elokuuta, mutta se on Curacaon lisenssi, he toimivat edelleen, kun se oli heidän sanojensa mukaan "odottamassa", joten periaatteessa sääntelemätöntä ja lisensoimatonta.

Onko sinulla jotain, mitä voit jakaa todistaaksesi sen?

Tämä on naurettavaa:

tämän sanoin Modulrille

Minulle vain huutaa paskaa

Modulr FS:n vastuualueet:

Rahanpesun vastaiset (AML) ja Know Your Customer (KYC) -velvollisuudet:

Modulr FS:n on suoritettava perusteellinen due diligence yrityksissä, joiden kanssa se työskentelee, varmistaakseen, että ne noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia. Jos he tietoisesti käsittelevät maksuja luvattomille rahapelioperaattoreille, jotka tarjoavat palveluja Yhdistyneen kuningaskunnan asiakkaille, he voivat rikkoa AML-velvoitteitaan.

Anteeksi mitä?

Sox on vastannut väärälle henkilölle

Se on Curacaon pelilisenssisivustolla

https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

tämän PDF-tiedoston sivu 10

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

CC's kollegoilleen?

Heidän velvollisuutena olisi kerätä tietoja heidän palveluitaan käyttävistä ihmisistä, he menevät täällä uskottavalla kiistämisreitillä, mutta FCA:n hyväksymänä palveluntarjoajana heillä on lakisääteiset velvoitteet, jotka heidän on täytettävä, jos heidän palveluitaan käyttämällä on tehty rikos. d kuvitella, että heidän todetaan laillisesti osallisiksi, jos he eivät ole suorittaneet due diligence -menettelyä tai jos he eivät pysty todistamaan, että heillä on uskottava kiistäminen. tai jos heihin on otettu yhteyttä tällaisissa asioissa ja he ovat kieltäytyneet tutkimasta ja jatkamasta palvelujen tarjoamista myöhemmin.

Uskottavassa kiistämispisteessä, jos he menevät tälle tielle, se voi olla kaksiteräinen miekka, koska he saattavat paljastaa olevansa huolimattomia, mikä olisi varmasti FCA:n säännösten vastaista laillista rikkomusta.

Tämä on todella mielenkiintoista, kuinka Espanjalla on valtuudet sakottaa Santedaa, mutta UKGC ei voi:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

Myös Ruotsista, joka ei liity sakkoihin, vaan itse asiassa niiden sääntelyelin, joka kieltää liiketoimet näille luvattomille rahapeliyrityksille ruotsalaisilla pankkitileillä:

https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Vaikka en ymmärrä "skin uhkapelaamista" Santedan toiminnan yhteydessä. Hyväksyisivätkö he kryptovaluutan vai jotain muuta?

En voi olla pettynyt Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajana, kun luen näitä artikkeleita.