Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 807)

Voi poistaa 🙂

Otettu Googlesta - Olemassa olevat tilit voidaan sulkea ja uusien tilien hakemukset voidaan hylätä merkinnän vuoksi.

Jos saat CIFA:n, voisivatko he sulkea nykyiset avoinna olevat pankkitilisi?

Katso yllä, Google vain sanoi noin. Ei sillä, että se minulle kuuluisi, mutta oletko saanut paljon takaisinperintöjä?

Olen tehnyt luultavasti 20 Chasella, joka on edelleen avoinna, mutta arvelen sen sulkeutuvan.

Sitten 25 (tavaroita ei vastaanotettu) Barclaysille ja toiset 10 valitusten yhteydessä (virheelliset tiedot 12.7 jne.)

valitusten yhteydessä ja vasta sitten he sulkivat tilini ehtojen rikkomisen ja luottokortilla pelaamisen vuoksi.

Sanoisin, että ensimmäinen sulkeminen saattaa olla ok, mutta jos teet vasta nyt muutaman takaisinperinnän ja sinut suljetaan, CIFAS-markkinat saattavat olla käynnissä.

Miten voisit kieltäytyä, jos sinulla on CIFA?? Voivatko he sulkea minkä tahansa pankissa olevan käyttötilisi??

Saatat yrittää takaisinveloitusta useita kertoja. Pankit pitävät tätä epätavallisena ja tekevät sitten petostarkistuksen. Botti ilmoittaa petoksesta, mutta kolmen tilin sulkeminen on varoitusmerkki. Kannattaa ehdottomasti tehdä SAR-tarkistus CIFAS-järjestelmään nähdäksesi, mitä tapahtuu.

Pankit tulevat tietoisiksi CIFAS-merkeistä, kun ne ovat CIFASin jäseniä ja suorittavat tarkistuksia CIFASin kansallista petostietokantaa vasten. Jäsenorganisaatiot lisäävät nämä merkit tietokantaan, kun ne epäilevät petollista toimintaa tai asiakkaaseen liittyvää kohtuutonta riskiä. Kun pankin jäsen suorittaa tarkastuksen, merkki ilmestyy, mikä voi johtaa lisätutkimuksiin tai jopa hakemuksen hylkäämiseen.

Tässä on tarkempi selitys:

CIFAS on tietokanta:

CIFAS (Credit Industry Fraud Avoidance System) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää tietokantaa petollisesta toiminnasta ja rahoituspalveluihin liittyvistä riskeistä.

Merkit ovat varoituksia:

CIFAS-merkinnät toimivat varoituksina muille jäsenorganisaatioille asiakkaaseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Pankit ovat jäseniä:

Monet pankit ja rahoituslaitokset ovat CIFASin jäseniä ja käyttävät tietokantaa uusien asiakkaiden riskin arviointiin tai rahoitustuotteiden hakemuksia käsitellessään.

Näin pankit tarkistavat:

Kun pankin työntekijän on arvioitava asiakkaan riskiä, ​​hän suorittaa tarkistuksen CIFAS-tietokantaa vasten.

Merkin näkyvyys:

Jos merkintä on läsnä, pankki näkee sen, mikä voi johtaa hakemuksen lisätutkimuksiin tai hylkäämiseen.

Ei kaikissa luottotiedoissa:

CIFAS-merkintöjä ei tyypillisesti näytetä Experianin tai Equifaxin kaltaisten toimistojen luomissa tavallisissa luottoraporteissa.

Uhrimerkit ovat erilaisia:

Jotkin CIFAS-merkinnät, kuten henkilöllisyyden anastamisen uhriksi joutumiseen liittyvät, näkyvät luottotiedoissa ja pysyvät siellä 13 kuukautta.

Merkintätehtävän haastaminen:

Jos uskot, että CIFAS-merkintää on käytetty virheellisesti, voit riitauttaa sen lähettämällä CIFASille rekisteröidyn tiedonsaantipyynnön (DSAR), jotta saat selville merkin tiedot ja voit mahdollisesti riitauttaa sen asettanutta rahoituslaitosta.

Hei, sain reaktion

Glfi. He haluavat henkilöllisyystodistuksen 😂😂

Mitä teit? Ei vaikuta luotettavalta.

Mistä sähköpostiosoitteesta he ottivat sinuun yhteyttä?

tuo? Kumpi sinulla on?

S

Kyllä, kirjoitin siihen sähköpostiin, mutta he vastasivat eri osoitteesta.

Pitikö sinun lähettää ne

jotain?

Tekivätkö he hyvityksen?

Mitä kirjoitit heille.

Että en tiedä näistä tapahtumista ja että haluan hyvityksen

Pääsitkö Jim mihinkään kottaraisen kanssa?

voisitko lähettää minulle

Viikkojen edestakaisen väittelyn ja tilini sulkemisen jälkeen Monzo on vihdoin suostunut riitauttamaan 20 Terrversille tehtyä siirtoa. Se ei ehkä vieläkään onnistu, mutta tuntuu voitolta sen jälkeen, kun olen joutunut käyttämään kaiken sen ajan heidän kanssaan väittelyyn, erillisten riitautusten lähettämiseen ja todisteiden toimittamiseen.

Tuo on vanha tilini, mitä kautta halusit lähettää?

Eikö tavaraa vastaanotettu vai väärä MCC-kortti?