Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (sida 991)

Skriv till mig via e-post [email protected]

Idag är jag här och försöker hjälpa till att få återbetalning från dsolpay.

Tack för att du kontaktar Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). FINTRACs uppdrag är att underlätta upptäckt, förebyggande och avskräckning av penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktionsundandragande och hot mot Kanadas säkerhet, samtidigt som skyddet av personuppgifter under dess kontroll säkerställs. FINTRAC är en administrativ finansiell underrättelseenhet och har ingen utredningsbefogenhet.

FINTRAC säkerställer att vissa företag följer lagen om vinning av brott (penningtvätt) och finansiering av terrorism (lagen). Penningtjänstföretag som är verksamma i Kanada har rättsliga skyldigheter enligt lagen och tillhörande förordningar. Dessa skyldigheter inkluderar att registrera sin verksamhet hos FINTRAC, rapportera vissa typer av finansiella transaktioner till FINTRAC, föra register, verifiera sina kunders identitet och implementera ett efterlevnadssystem.

Niko Technologies Ou Inc., även känt som Elegro, är registrerat hos FINTRAC som ett penningtjänstföretag. Du hittar mer information om registrerade penningtjänstföretag via FINTRACs register över penningtjänstföretag .

En registrering hos FINTRAC innebär inte ett godkännande eller en licensiering av verksamheten. Det indikerar endast att verksamheten har uppfyllt sitt rättsliga krav enligt lagen att registrera sig hos den federala regeringen. FINTRAC kan inte reglera penningtjänstföretag utanför ramen för denna specifika lagstiftning och kan därför inte erbjuda någon bedömning av deras övergripande affärsmetoder. Konsumenter uppmuntras att utföra sin egen due diligence när de överväger tjänster från ett penningtjänstföretag och bör också se till att de fullt ut förstår de villkor som är förknippade med det. För mer information, se: Genomföra transaktioner med ett penningtjänstföretag .

Observera att FINTRAC inte har befogenhet eller rätt att godkänna finansiella transaktioner. Åtgärderna att hålla tillbaka medel eller blockera konton faller under en enhets egna interna policyer och rutiner. Dessutom har FINTRAC inte befogenhet att frysa eller beslagta medel, be någon enhet att frysa eller beslagta medel, avbryta eller försena transaktioner, och har inte heller tillgång till bankkonton.

Skydda dig mot potentiellt bedrägeri:

Om du tror att du har blivit utsatt för bedrägeri kan du kontakta din lokala polis för information och vägledning. Om du bor i Kanada kan du också rapportera det till Canadian Anti-Fraud Centre , Kanadas centrala arkiv för data, underrättelser och resursmaterial som rör bedrägerier.

Vi hoppas att den här informationen har varit till hjälp.

Hälsningar,

Kommunikation

Kanadas centrum för analys av finansiella transaktioner och rapporter

Helvete hur de tillåter penningtvätt i Kanada.

Tack, jag har mailat

Jag mejlade dig, kan du hjälpa mig att skriva tillbaka? Tack.

Niko Tech är ett separat företag jämfört med Elegro, eller hur? Eller samma sak, Elegro mailade mig tillbaka och sa att de är tredjepartsleverantörer och att jag skulle behöva kontakta Niko Tech (som inte svarar, har skrivit till alla sina anställda). Inget svar, jag funderar på att anmäla företaget för olaglig verksamhet.

Hej bigedirect, återbetalningen var från mig, skickade en begäran vid midnatt, accepterade den nästa morgon och återställde pengarna.

Jag väntar på en större summa pengar, och jag kommer att stämma dessa företag i domstol med hjälp av lokala advokater. Jag kommer inte att vara snäll mot dem. Vi måste bli av med dessa parasiter.

Efterlevnad, ledsen

Kommer ingenstans med elegro en annan fitta ha

Har du någonsin provat att göra något med Plixpay och MiFinity?

Det förvånar mig att de inte svarar, eftersom de löper en stor risk som brittiskt företag.

Jag hade tregain och trvers (båda på London Road 128). Jag antar att båda har att göra med gainkit. Betalningarna gjordes också i euro, omvandlade till pund av min bank Monzo.