Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 991)

Dsolpay? Kirjoita minulle sähköpostia [email protected]

Tänään yritän auttaa saamaan hyvityksen Dsolpaylta.

Kiitos, että otit yhteyttä Kanadan finanssitapahtumien ja raporttien analysointikeskukseen (FINTRAC). FINTRACin tehtävänä on helpottaa rahanpesun, terrorismin rahoituksen, pakotteiden kiertämisen ja Kanadan turvallisuuteen kohdistuvien uhkien havaitsemista, ehkäisemistä ja torjuntaa samalla varmistaen sen hallinnassa olevien henkilötietojen suojan. FINTRAC on hallinnollinen rahanpesun tiedusteluyksikkö, eikä sillä ole tutkintavaltuuksia.

FINTRAC varmistaa, että tietyt yritykset noudattavat rikoshyötylain (rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntalakia) (jäljempänä "laki"). Kanadassa toimivilla rahapalveluyrityksillä on lain ja siihen liittyvien asetusten mukaisia ​​lakisääteisiä velvoitteita . Näihin velvoitteisiin kuuluvat liiketoiminnan rekisteröinti FINTRACiin, tietyntyyppisten rahoitustapahtumien ilmoittaminen FINTRACille, kirjanpito, asiakkaiden henkilöllisyyden varmentaminen ja vaatimustenmukaisuusjärjestelmän käyttöönotto.

Niko Technologies Ou Inc., joka tunnetaan myös nimellä Elegro, on rekisteröity FINTRACiin rahapalveluyritykseksi. Lisätietoja rekisteröidyistä rahapalveluyrityksistä löydät FINTRACin rahapalveluyritysrekisteristä .

FINTRAC-rekisteröinti ei tarkoita yrityksen hyväksyntää tai toimilupaa. Se osoittaa ainoastaan, että yritys on täyttänyt lain mukaisen vaatimuksensa rekisteröityä liittovaltion hallitukselle. FINTRAC ei voi säännellä rahapalveluyrityksiä tämän erityisen lainsäädännön puitteissa, eikä siksi voi tarjota mitään arviota niiden yleisistä liiketoimintakäytännöistä. Kuluttajia kannustetaan suorittamaan omat due diligence -tarkastuksensa harkitessaan rahapalveluyrityksen palveluita ja varmistamaan, että he ymmärtävät täysin niihin liittyvät ehdot. Lisätietoja on osoitteessa: Transaktioiden suorittaminen rahapalveluyrityksen kanssa .

Huomaa, että FINTRACilla ei ole valtuuksia eikä oikeutta hyväksyä rahoitustapahtumia. Varojen pidättäminen tai tilien sulkeminen kuuluu yhteisön omien sisäisten käytäntöjen ja menettelytapojen piiriin. Lisäksi FINTRACilla ei ole valtuuksia jäädyttää tai takavarikoida varoja, pyytää ketään yhteisöä jäädyttämään tai takavarikoimaan varoja, peruuttaa tai viivästyttää tapahtumia eikä sillä ole pääsyä pankkitileille.

Suojaudu mahdollisilta petoksilta:

Jos uskot joutuneesi petoksen uhriksi, voit ottaa yhteyttä paikalliseen poliisiin saadaksesi tietoja ja ohjeita. Jos asut Kanadassa, voit myös ilmoittaa asiasta Kanadan petostentorjuntakeskukselle , joka on Kanadan petoksiin liittyvien tietojen, tiedustelutietojen ja resurssien keskusrekisteri.

Toivomme, että näistä tiedoista on ollut apua.

Ystävällisin terveisin,

Viestintä

Kanadan rahoitustapahtumien ja raporttien analyysikeskus

Onpa kummaa, miten rahanpesu Kanadan kautta on sallittua.

Kiitos, lähetin sähköpostia

Lähetin sinulle sähköpostia, voisitko auttaa minua vastaamaan. Kiitos.

Onko Niko Tech erillinen yritys kuin Elegro? Vai sama juttu. Elegro lähetti minulle sähköpostia, jossa sanottiin, että he ovat kolmannen osapuolen käsittelijä ja että minun pitäisi ottaa yhteyttä NIKO Techiin (jotka eivät vastaa, vaan kirjoittivat kaikille työntekijöilleen). Ei vastausta, olen tekemässä ilmoitusta yrityksestä laittomasta toiminnasta.

Hei bigedirect hyvitti minulle lähetetyn pyynnön keskiyöllä ja hyväksyi sen seuraavana aamuna. Palautti varat.

Odotan suurempaa rahasummaa ja aion haastaa nämä yritykset oikeuteen paikallisten asianajajien avulla. En aio olla heille armollinen. Meidän on päästävä eroon näistä loisista.

Vaatimustenmukaisuus anteeksi

Ei pääse mihinkään elegro anothrr pillun kanssa

Oletko koskaan kokeillut tehdä mitään Plixpaylla ja MiFinityllä?

Minua yllättää, etteivät he vastaa, mikä on iso riski brittiläisenä yrityksenä.

Minulla oli Tregain ja TRVERS (molemmat osoitteessa 128 London Road). Arvaan, että ne molemmat liittyvät GainKitiin. Maksut tehtiin myös euroissa, jotka pankkini Monzo muunsi punniksi.