Saattaisi auttaa pankkisiirtojen kanssa - liittyvä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntö
• R v. P (2015): Tässä tapauksessa oikeus totesi, että rahoituslaitos oli syyllistynyt laittomien uhkapelitapahtumien helpottamiseen ilman asianmukaista huolellisuutta. Tapauksessa korostettiin, että rahoituslaitosten ja maksupalveluntarjoajien on ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, etteivät niiden tapahtumat ole yhteydessä laittomaan toimintaan.
• R v. Smith (2012): Maksupalveluntarjoajan todettiin olevan vastuussa maksutapahtumien laillisuuden varmistamatta jättämisestä, mikä korostaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen tärkeyttä.
• National Crime Agency v. X (2017): Tuomioistuin korosti maksupalveluntarjoajien velvollisuutta noudattaa rahanpesun vastaisia velvoitteita, ja näiden tarkastusten laiminlyönti voi johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan lain rikkomiseen, erityisesti jos epäilyttävistä tapahtumista ei ilmoiteta.
Automaattinen käännös: