Kirjoita Tšekin viranomaisille osoitteessa:
Alla mitä olen kirjoittanut:
Muodollinen valitus Hashtrix Sro:ta vastaan – Tutkintapyyntö
Hyvät Tšekin viranomaiset
{Omat tiedot}
Kirjoitan pyytääkseni muodollisesti väliintuloasi liittyen Tšekin ja EU:n rahoitussäännösten mahdollisiin rikkomuksiin Hashtrix Sro:n toimesta, osoitteessa Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Tšekin tasavalta, rekisterinumero 07225644
### Yhteenveto ongelmasta
Suoritin äskettäin tapahtumia yrityksen alustan kautta, jotta voisin lisätä varoja Curacaossa sijaitsevan laittoman kasinon tileille, jonne minun ei normaalisti pitäisi sallia lähettää varoja (koska pankkini estää kaikki tapahtumat, jotka liittyvät Rahapelit, niiden MCC-koodin perusteella, myös tällaiset maksut olisi merkittävä riskialttiiksi, koska varat päätyvät lopulta EU:n ulkopuolelle ja laittomiin yrityksiin.
Huomasin, että Hashtrix Sro toimii maksujen käsittelijänä laittomille online-uhkapelialustoille, jotka toimivat ilman asianmukaisia lisenssejä. Kasino, jolle maksoin, on https://www.luckyones.com/, joka sijaitsee Curacaossa. Liitän mukaan todisteet tapahtumista kasinon verkkosivulta, jotta voit linkittää ne todellisiin maksuihin, jotka tein tšekkiläiselle hashtrix-yritykselle.
Yhtiö on harjoittanut kyseenalaisia taloudellisia käytäntöjä, mukaan lukien:
1. **Liikettömien rahapelioperaattoreiden tapahtumien käsittely**
-Yhtiö helpotti sellaisten rahapelitapahtumien maksamista, joita ei olisi pitänyt käsitellä.
2. ** KYC/AML-tarkistusten suorittamatta jättäminen**
- Tämä rikkoo rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen ja terrorismin rahoituksen vastaisista valituista toimenpiteistä annettua lakia (laki nro 253/2008 Coll.).
- Yritys ei varmistanut kunnolla minun tai vastaanottavan osapuolen henkilöllisyyttä, vaikka se käsitteli korkean riskin liiketoimia.
3. **Väärien Oma asiakaskeskus -koodien käyttö (transaktioiden pesu)**
- Maksutavallani oli aktivoitu pelilohko.
- Tästä huolimatta Hashtrix Sro käsitteli rahapeleihin liittyvän tapahtuman, mikä tarkoittaa, että heidän on täytynyt tarkoituksella luokitella maksu väärin rajoitusten ohittamiseksi.
- Tämä herättää vakavaa huolta petoksesta ja liiketoimien pesusta.
4. **Hashbonin ja Exchmatrixin vältteleviä ja harhaanjohtavia vastauksia**
- Otin ensin yhteyttä Hashboniin (
https://hashbon.com/, alusta, jolle suoritin maksuni. He väittivät virheellisesti, etteivät he olleet yhteydessä Hashtrix Sro:hon.
- Suoraan vastaamisen sijaan he kehottivat minua ottamaan yhteyttä ja , jotka ovat https://exchmatrix.com/ yhteyssähköpostiviestejä).
- Exchmatrix on jälleen yksi tšekkiläinen alusta, jota väitetään käytetyn porttina laittomille rahapelitapahtumille.
- Tämä petollinen uudelleenohjaus näyttää olevan yritys etääntyä vastuusta ja hämärtää todellista rahavirtaa.
### Rahanpesua koskeva huoli
Yrityksellä on useita epäilyttäviä verkkosivustoja, joilla ei ole muuta todellista liiketoiminnallista tarkoitusta kuin luvattomien maksujen helpottaminen:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Nämä luurankosivustot eivät ole toimivia, mutta ne on kuitenkin virallisesti linkitetty Hashtrix Sro:hon. Tämä viittaa vahvasti siihen, että yritys saattaa osallistua rahanpesutoimintaan ohjaamalla varoja väärennettyjen alustojen kautta.
### Maksutiedot
Maksoin VISA-kortillani 416598XXXXXX0845**, yhteensä 3 290 € seitsemän tapahtuman aikana. Nämä tapahtumat käsiteltiin huolimatta siitä, että asianmukaisia KYC- ja AML-tarkastuksia ei suoritettu, minkä vuoksi ne olivat laittomia Tšekin ja EU:n varainhoitoasetusten mukaan.
### Viralliset pyynnöt
Näiden rikkomusten vakavuuden vuoksi kehotan virastoasi:
1. Tutki Hashtrix Sroa, Hashbonia ja Exchmatrixia niiden osallistumisesta luvattomiin uhkapelitapahtumiin ja mahdolliseen rahanpesuun.
2. Arvioi, noudattaako yritys KYC- ja AML-säännöksiä, koska sen nykyiset käytännöt näyttävät rikkovan Tšekin ja EU:n rahoituslakeja.
3. Varmista laittomien liiketoimien palautus, koska yritys ei varmistanut molempia osapuolia ja rikkoi lakia käsittelemällä niitä.
4. Vahvista tämän valituksen vastaanottaminen ja ilmoita minulle kaikista tarvittavista lisätoimista.
Liitän mukaan koko viestintähistoriani Hashtrix Sro:n, Hashbonin ja Exchmatrixin kanssa sekä maksuvahvistukset. Liitän myös olemassa olevan määräyksen heitä vastaan, jonka löysin intenretistä. Kyseessä on sama yritys. Luotan siihen, että toimistosi ryhtyy tarvittaviin toimiin taloudellisen eheyden ja kuluttajien oikeuksien puolustamiseksi.
Odotan vahvistusta ja lisäohjeita. Totean vielä kerran, että olisin kiinnostunut 3290 euron summan palautuksesta.
Voin auttaa eri maiden yksityiskohdissa, kerro vain, mitä tarvitset
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Automaattinen käännös:
