Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 413)

Yritän tehdä tämän, koska minun on vaikea löytää sähköpostiosoitteita tiettyjen yritysten AML-loukkauksille. Voi olla hyödyllistä, jos voimme luoda luettelon kaikista muista, jotka ovat jo tehneet tämän

He tekevät ehdottomasti parhaansa välttääkseen tällaisten tietojen antamista. Selkeä merkki siitä, mistä painostaa yritystään. Jos he olisivat aidosti vaatimustenmukainen yritys, ei olisi ongelmaa?!

Kirjoita Tšekin viranomaisille osoitteessa:

Alla mitä olen kirjoittanut:

Muodollinen valitus Hashtrix Sro:ta vastaan ​​– Tutkintapyyntö

Hyvät Tšekin viranomaiset

{Omat tiedot}

Kirjoitan pyytääkseni muodollisesti väliintuloasi liittyen Tšekin ja EU:n rahoitussäännösten mahdollisiin rikkomuksiin Hashtrix Sro:n toimesta, osoitteessa Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Tšekin tasavalta, rekisterinumero 07225644

### Yhteenveto ongelmasta

Suoritin äskettäin tapahtumia yrityksen alustan kautta, jotta voisin lisätä varoja Curacaossa sijaitsevan laittoman kasinon tileille, jonne minun ei normaalisti pitäisi sallia lähettää varoja (koska pankkini estää kaikki tapahtumat, jotka liittyvät Rahapelit, niiden MCC-koodin perusteella, myös tällaiset maksut olisi merkittävä riskialttiiksi, koska varat päätyvät lopulta EU:n ulkopuolelle ja laittomiin yrityksiin.

Huomasin, että Hashtrix Sro toimii maksujen käsittelijänä laittomille online-uhkapelialustoille, jotka toimivat ilman asianmukaisia ​​lisenssejä. Kasino, jolle maksoin, on https://www.luckyones.com/, joka sijaitsee Curacaossa. Liitän mukaan todisteet tapahtumista kasinon verkkosivulta, jotta voit linkittää ne todellisiin maksuihin, jotka tein tšekkiläiselle hashtrix-yritykselle.

Yhtiö on harjoittanut kyseenalaisia ​​taloudellisia käytäntöjä, mukaan lukien:

1. **Liikettömien rahapelioperaattoreiden tapahtumien käsittely**

-Yhtiö helpotti sellaisten rahapelitapahtumien maksamista, joita ei olisi pitänyt käsitellä.

2. ** KYC/AML-tarkistusten suorittamatta jättäminen**

- Tämä rikkoo rikoksen tuottaman hyödyn laillistamisen ja terrorismin rahoituksen vastaisista valituista toimenpiteistä annettua lakia (laki nro 253/2008 Coll.).

- Yritys ei varmistanut kunnolla minun tai vastaanottavan osapuolen henkilöllisyyttä, vaikka se käsitteli korkean riskin liiketoimia.

3. **Väärien Oma asiakaskeskus -koodien käyttö (transaktioiden pesu)**

- Maksutavallani oli aktivoitu pelilohko.

- Tästä huolimatta Hashtrix Sro käsitteli rahapeleihin liittyvän tapahtuman, mikä tarkoittaa, että heidän on täytynyt tarkoituksella luokitella maksu väärin rajoitusten ohittamiseksi.

- Tämä herättää vakavaa huolta petoksesta ja liiketoimien pesusta.

4. **Hashbonin ja Exchmatrixin vältteleviä ja harhaanjohtavia vastauksia**

- Otin ensin yhteyttä Hashboniin (

https://hashbon.com/, alusta, jolle suoritin maksuni. He väittivät virheellisesti, etteivät he olleet yhteydessä Hashtrix Sro:hon.

- Suoraan vastaamisen sijaan he kehottivat minua ottamaan yhteyttä ja , jotka ovat https://exchmatrix.com/ yhteyssähköpostiviestejä).

- Exchmatrix on jälleen yksi tšekkiläinen alusta, jota väitetään käytetyn porttina laittomille rahapelitapahtumille.

- Tämä petollinen uudelleenohjaus näyttää olevan yritys etääntyä vastuusta ja hämärtää todellista rahavirtaa.

### Rahanpesua koskeva huoli

Yrityksellä on useita epäilyttäviä verkkosivustoja, joilla ei ole muuta todellista liiketoiminnallista tarkoitusta kuin luvattomien maksujen helpottaminen:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Nämä luurankosivustot eivät ole toimivia, mutta ne on kuitenkin virallisesti linkitetty Hashtrix Sro:hon. Tämä viittaa vahvasti siihen, että yritys saattaa osallistua rahanpesutoimintaan ohjaamalla varoja väärennettyjen alustojen kautta.

### Maksutiedot

Maksoin VISA-kortillani 416598XXXXXX0845**, yhteensä 3 290 € seitsemän tapahtuman aikana. Nämä tapahtumat käsiteltiin huolimatta siitä, että asianmukaisia ​​KYC- ja AML-tarkastuksia ei suoritettu, minkä vuoksi ne olivat laittomia Tšekin ja EU:n varainhoitoasetusten mukaan.

### Viralliset pyynnöt

Näiden rikkomusten vakavuuden vuoksi kehotan virastoasi:

1. Tutki Hashtrix Sroa, Hashbonia ja Exchmatrixia niiden osallistumisesta luvattomiin uhkapelitapahtumiin ja mahdolliseen rahanpesuun.

2. Arvioi, noudattaako yritys KYC- ja AML-säännöksiä, koska sen nykyiset käytännöt näyttävät rikkovan Tšekin ja EU:n rahoituslakeja.

3. Varmista laittomien liiketoimien palautus, koska yritys ei varmistanut molempia osapuolia ja rikkoi lakia käsittelemällä niitä.

4. Vahvista tämän valituksen vastaanottaminen ja ilmoita minulle kaikista tarvittavista lisätoimista.

Liitän mukaan koko viestintähistoriani Hashtrix Sro:n, Hashbonin ja Exchmatrixin kanssa sekä maksuvahvistukset. Liitän myös olemassa olevan määräyksen heitä vastaan, jonka löysin intenretistä. Kyseessä on sama yritys. Luotan siihen, että toimistosi ryhtyy tarvittaviin toimiin taloudellisen eheyden ja kuluttajien oikeuksien puolustamiseksi.

Odotan vahvistusta ja lisäohjeita. Totean vielä kerran, että olisin kiinnostunut 3290 euron summan palautuksesta.

Voin auttaa eri maiden yksityiskohdissa, kerro vain, mitä tarvitset

Tšekin puolesta

Quickbit-maksut suoritettiin itse asiassa Coinshop Liettualle. Vastaamalla Quickbit Swedenistä he kiinnittävät huomiosi pois siitä tosiasiasta, että liettualainen yritys oli itse asiassa se, joka oli mukana, ja ruotsalainen voi pestä kätensä, koska heillä ei ole mitään päälläsi. Ohita pikavastaukset ja säilytä ne suoraan coinshopin yhteyssähköpostissa. Lähetin valituksen Liettuan asiakassuojalle hyvityksestäni ( ) ja Liettuan AML-sääntelyviranomaiselle . Ota heihin heti yhteyttä.

Olen itse asiassa osoittanut pankille samanlaisen skenaarion Coinshop Fomiline UAB -nimistä tapahtumista, joissa maksuni meni eri maahan kuin sen ehtojen mukaan oletetaan. Olen onnistuneesti nostanut takaisinperinnän tässä tapauksessa. Ehkä jatkan samaa reittiä Goriwiren suhteen.

Ne ovat kuitenkin kaikki QuickBitin tytäryhtiöitä. Onko sinulla BitSentin ja GoriWiren sähköpostit ollenkaan?

Kirjoitan pyytääkseni muodollisesti väliintuloasi koskien Algobuy Crypto UAB:n mahdollisia Liettuan ja EU:n rahoitussäännösten rikkomuksia, osoitteessa Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilna, Liettua, rekisterinumero 305987883.

### Yhteenveto ongelmasta

Tein äskettäin liiketoimia yrityksen alustan kautta, jota käytetään siihen, että pelaajat maista, joissa online-uhkapelit ovat laittomia, voivat ohjata maksunsa laittomille kasinoille. Algobuy Crypto UAB väitetään toimivan maksujen käsittelijänä laittomille online-uhkapelialustoille, jotka toimivat ilman asianmukaisia ​​lisenssejä. Useimmilla vastaanottavilla kasinoilla on CURACAO-lisenssi.

Yhtiö on harjoittanut kyseenalaisia ​​taloudellisia käytäntöjä, mukaan lukien:

1. Maksutapahtumien käsittely luvattomille rahapelioperaattoreille

- Tämä on Liettuan tasavallan pelilain (nro IX-325) vastaista.

- Yhtiö helpotti sellaisten rahapelitapahtumien maksamista, joita ei olisi pitänyt käsitellä Liettuan lain mukaan.

2. KYC/AML-tarkistusten suorittamatta jättäminen

- Tämä rikkoo lakia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (nro VIII-275).

- Yritys ei varmistanut kunnolla minun tai vastaanottavan osapuolen henkilöllisyyttä, vaikka se käsitteli korkean riskin liiketoimia.

3. Virheellisten Oma asiakaskeskus -koodien käyttö (transaktioiden pesu)

- Maksutavallani oli aktivoitu pelilohko.

- Tästä huolimatta Algobuy Crypto UAB käsitteli uhkapeleihin liittyvän tapahtuman, mikä tarkoittaa, että heidän on täytynyt luokitella maksu tarkoituksella väärin rajoitusten ohittamiseksi.

- Tämä herättää vakavaa huolta petoksesta ja liiketoimien pesusta.

4. Ruotsalaisen yrityksen vältteleviä ja harhaanjohtavia vastauksia

- Otettuani yhteyttä Algobuy Crypto UAB:iin sain vastauksia toiselta taholta Ruotsissa (Quickbit), jolla on sama omistaja kuin Algobuy Crypto UAB:lta. Minulla ei ole sopimussuhdetta tai maksuja tälle ruotsalaiselle yritykselle.

- Tämä näyttää olevan tarkoituksellinen yritys välttää Liettuan lainsäädännön mukaista vastuuta.

### Rahanpesua koskeva huoli

Yrityksellä on useita epäilyttäviä verkkosivustoja, joilla ei ole muuta todellista liiketoiminnallista tarkoitusta kuin luvattomien maksujen helpottaminen:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Nämä luurankosivustot eivät ole toimivia, mutta ne on kuitenkin virallisesti linkitetty Algobuy Crypto UAB:hen. Tämä viittaa vahvasti siihen, että yritys saattaa osallistua rahanpesuun ohjaamalla varoja väärennettyjen alustojen kautta.

### Viralliset pyynnöt

Näiden rikkomusten vakavuuden vuoksi kehotan virastoasi:

1. Tutki Algobuy Crypto UAB:ta sen osallistumisesta luvattomiin uhkapelitapahtumiin ja mahdolliseen rahanpesuun.

2. Arvioi, noudattaako yritys KYC- ja AML-säännöksiä, koska sen nykyiset käytännöt näyttävät olevan Liettuan ja EU:n rahoituslakien vastaisia.

3. Varmista, että saan 800 € välittömän hyvitykseni, koska kauppa oli laiton, koska yritys ei ollut varmistanut molempia osapuolia.

4. Vahvista tämän valituksen vastaanottaminen ja ilmoita minulle kaikista tarvittavista lisätoimista.

Ohessa liitän koko viestintähistoriani Algobuy Crypto UAB:n ja heidän edustajiensa kanssa. Luotan siihen, että toimistosi ryhtyy tarvittaviin toimiin taloudellisen eheyden ja kuluttajien oikeuksien puolustamiseksi.

Odotan innolla vahvistusta sähköpostini vastaanottamisesta ja lisäohjeita.

Nämä kaksi ovat todellakin tytäryhtiöitä. Olet oikeassa. Ota yhteyttä Ruotsin viranomaisiin.

GoriWire sähköposti:

onnistui löytämään!

Mitä Goriwire oikeastaan ​​myy?

Olit melkein perillä. Uskon, että Goriwiren virallinen verkkosivusto on https://blocksea.org/

Tiliotteeltani löytyvä virallinen Goriwire-osoite on Lodz 135.

Tämä puolestaan ​​vastaa blocksea.org-sivuston alalaidasta löytyvää virallista osoitetta 👍🏻

He myyvät digitaalista valuuttaa.

Boxblock on myös GoriWire. Olen käynyt läpi heidän tiedot, heillä saattaa olla useita sivustoja.

Blocksean sähköpostit tulevat takaisin toimittamattomina

Kyllä sen huomasin. Lähetin gdpr:n heidän tietosuojasähköpostiinsa, joka palasi myös toimittamatta. Riistot. Ovatko boxblock-sähköpostit kelvollisia?

Boxblock toimitti hienosti.

Tietääkö kukaan kuka käsitteli skinsonlya ja pelikauppaa? Niin ja ADPOINT bisnesratkaisut

EDUNTAGE kiitos ja kiitos

Ehkä tämä auttaa ihmisiä

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr