Kieltäytyy maksamasta 28k$
Hei, tarvitsen apua.
Olen käynyt edestakaisin 30betillä heinäkuun 10. päivästä lähtien - nyt on kohta 10. elokuuta.
Kuukausi jatkuvaa KYC-viivytystaktiikkaa maksujen välttämiseksi.
Tein 3 kryptotalletusta heidän verkkosivuillaan.
He kysyivät minulta tavallisia asioita alussa; henkilöllisyystodistukseni ja osoitteeni.
Latasin asiakirjat heidän verkkosivuilleen, lähetin ne heille heidän asiakaschattiin ja lähetin heille asiakirjat sähköpostitse.
Tämänkin jälkeen he joutuivat pyytämään minulta asiakirjoja vielä kolme kertaa. Heillä ei ole kontrollia.
Kun puhuin VIP-johtajien kanssa useita kertoja, he varmistivat, että asiakirjat menivät läpi ja kaikki oli hyvin.
Sitten he pyysivät minua ottamaan selfien henkilöllisyystodistuksellani, jonka lähetin.
He kieltäytyivät maksusta.
Sen jälkeen he halusivat minun todistavan kryptotalletukset.
Lähetin heille kuvakaappauksia KAIKISTA kolmesta tekemästäni kryptotalletuksesta tapahtumatunnuksen, päivämäärän ja summan kera. Kaikki tiedot kaikista talletuksista olivat siellä.
He eivät hyväksyneet sitä.
He halusivat "PANKKIN tiliotteen", josta näkyvät kaikki talletukset.
*Pankki* tiliote, joka näyttää krypto talletukset.
Dokumenttityyppi, jota ei ole olemassa.
Kun se oli heille selitetty ja he ymmärsivät sen, he kieltäytyivät maksusta uudelleen.
Sitten he pyysivät minua todistamaan rahoituslähteeni.
Lähetin heille vuosittaiset veroilmoitukseni ja voittoni toisesta kasinosta.
Taas hylätty maksu.
Tässä vaiheessa olen todistanut henkilöllisyyteni, osoitteeni, kryptotalletukseni ja varojen lähteeni.
Nyt he kertovat minulle: "Täysi tiliote kesä-heinäkuulta 2024, jossa näkyy alustallemme tehdyt talletukset."
Pankkiote, joka todistaa kryptotalletukset, jälleen. Olen jo lähettänyt heille talletukset todistavat asiakirjat, jotka he hyväksyivät. Kun he hyväksyivät asiakirjat, he pyysivät muita asiakirjoja, ja nyt he palaavat pyytämään samoja asioita eri tavalla.
En voinut kirjoittaa kaikkea, mitä olen joutunut käymään läpi, koska olisin täällä koko päivän. Tämä on ehkä 15-20% kaikesta.
He pyytävät minulta asiakirjaa. Jos tätä asiakirjaa ei pitäisi saada, minun on käytettävä aikaa selittääkseni se heille. Sitten he kysyvät minulta jotain muuta. He jatkavat tätä eivätkä lopeta. Olen lähettänyt heille niin monia asiakirjoja ja puhunut heidän kanssaan 60-80 kertaa ainakin postin/chatin kautta. Tarvitsen apua nyt. He uhkaavat sulkea tilini ja takavarikoida varat. Olen toimittanut kaikki asiakirjat, joita he ovat pyytäneet, ja silti he kieltäytyvät maksamasta minulle rahojani.