Hej, det här är vad jag fick reda på när jag fick lite hjälp. Vet inte om du ville höra något liknande, men här kommer det. 🙂
1. Kärnfunktioner för en MVP
Som ett minimum bör ditt utbyte innehålla:
- Användarkonton och KYC/AML: Registrering, identitetsverifiering (grundläggande nivåindelad KYC för att följa regler).
- Plånboksintegration: Depåplånböcker eller plånböcker utan depå för insättning/uttag (BTC, ETH, USDT är bra att börja med).
- Handelsmotor: Matchningsmotor som kan hantera ordertyper (marknad, limit) och utföra affärer snabbt.
- Orderbok och handelshistorik: Transparent realtidsvy över köp-/säljordrar.
- Fiat Av- och påfartsramp: Banköverföringar, kort eller betalningsgateways (beroende på jurisdiktion).
- Admin-instrumentpanel: För övervakning av transaktioner, hantering av användare och hantering av efterlevnadsmeddelanden.
- Säkerhetslager: 2FA, e-postbekräftelser, vitlistning för uttag, sessionsövervakning.
- Support och aviseringar: Grundläggande ärendehantering och aviseringar (e-post/SMS/Telegram).
MVP-tips: Försök inte vara Binance från dag ett — börja med några handelspar och skala upp.
2. Bästa säkerhetspraxis
- Säkerhet är avgörande på kryptobörser.
- Kylförvaring: Förvara majoriteten (90%+) av pengarna offline i multisig-plånböcker.
- Riskhantering för heta plånböcker: Endast små operativa fonder i heta plånböcker.
- Kryptering och segmentering: Kryptera användardata, separera kritiska system (handelsmotor, plånbokstjänst, databas).
- DDoS och hastighetsbegränsning: Skydda mot driftstopp och missbruk.
- Regelbundna granskningar och penntester: Anlita tredjeparts säkerhetsföretag.
- Transaktionsövervakning: AML, varningar om misstänkt aktivitet, kontroller av uttagshastighet.
3. Teknikstack
- Typiska stackalternativ du ser:
- Backend: Go, Rust, Java eller Node.js (Go och Rust är att föredra för handelsmotorer på grund av prestanda).
- Frontend: React, Next.js, Vue.js för dashboards och handelsgränssnitt.
- Databas: PostgreSQL, Redis (för cachning av orderboksdata).
- Blockkedjeintegrationer:
- Använd officiella klient-SDK:er (t.ex. Web3.js, Ethers.js, Bitcoin Core JSON-RPC).
- Middleware-tjänster som Fireblocks, Coinbase Custody, BitGo om du vill ha förvaring i företagsklass.
- Infrastruktur: Docker, Kubernetes, AWS/GCP/Azure (flera regioner för redundans).
4. Regler och efterlevnad
Detta varierar mycket beroende på jurisdiktion:
- Licensiering: Money Transmitter License (USA), VASP (EU under MiCA), MAS (Singapore), etc.
- KYC/AML: Använd leverantörer som Sumsub, Jumio och Onfido för ID-verifiering.
- Reseregler: Beroende på var du är verksam kan du behöva följa FATF:s reseregler för kryptoöverföringar.
- Juridisk enhet: Många startups etablerar sig i kryptovänliga regioner (t.ex. Estland, Litauen, Dubai, Seychellerna) innan de expanderar.
⚠️ Sök alltid juridisk rådgivning på dina målmarknader – regulatoriska misstag är dyra.
5. Likviditetshantering
Största hindret för nya börser. Alternativ:
- Likviditetsleverantörer/Marknadsgaranter: Samarbeta med företag som tillhandahåller orderboksdjup (t.ex. GSR, Jump Trading, Wintermute).
- Börsaggregering: Koppla din orderbok till större börser via API:er för att spegla likviditet.
- Incitament: Avgiftsrabatter, likviditetsutvinning eller belöningar för tidiga användare.
- Börja smått: Fokusera på 2–3 högvolymspar (BTC/USDT, ETH/USDT) innan du lägger till long-tail-tillgångar.
6. White-Label-lösningar
Om du vill ha snabb lansering kan du börja med white-label-plattformar som:
AlphaPoint
Modul
HollaEx
ChainUP
Dessa ger dig en fungerande börs som du kan anpassa, men du kompromissar med kontroll och skalbarhet. Vissa börser lanseras som white-label och bygger sedan om internt när de väl fått fotfäste.
✅ Praktiskt tips: Bestäm tidigt om du vill vara en depåbörjad börs (ni innehar användarnas medel, mer ansvar men smidigare användarupplevelse) eller icke-depåbörjad/hybrid (medlen stannar hos användarna, mindre regelbörda men svårare användarupplevelse).
Hello, this is what I found out when I used some help. Don't know if something like this you wanted to hear but here we go. 🙂
1. Core Features for an MVP
At a minimum, your exchange should include:
- User Accounts & KYC/AML: Registration, identity verification (basic tiered KYC to comply with regulations).
- Wallet Integration: Custodial or non-custodial wallets for deposit/withdrawal (BTC, ETH, USDT are good starters).
- Trading Engine: Matching engine that can handle order types (market, limit) and execute trades quickly.
- Order Book & Trade History: Transparent real-time view of buy/sell orders.
- Fiat On/Off Ramp: Bank transfers, cards, or payment gateways (depending on jurisdiction).
- Admin Dashboard: For monitoring transactions, managing users, handling compliance alerts.
- Security Layer: 2FA, email confirmations, withdrawal whitelisting, session monitoring.
- Support & Notifications: Basic ticketing and alerts (email/SMS/Telegram).
MVP tip: Don’t try to be Binance from day one — start with a few trading pairs and scale.
2. Security Best Practices
- Security is make-or-break in crypto exchanges.
- Cold Storage: Keep the majority (90%+) of funds offline in multisig wallets.
- Hot Wallet Risk Management: Only small operational funds in hot wallets.
- Encryption & Segmentation: Encrypt user data, separate critical systems (trading engine, wallet service, database).
- DDoS & Rate Limiting: Protect against downtime and abuse.
- Regular Audits & Pen Tests: Hire third-party security firms.
- Transaction Monitoring: AML, suspicious activity alerts, withdrawal velocity checks.
3. Tech Stack
- Typical stack choices you’ll see:
- Backend: Go, Rust, Java, or Node.js (Go and Rust are favored for trading engines because of performance).
- Frontend: React, Next.js, Vue.js for dashboards and trading UI.
- Database: PostgreSQL, Redis (for caching order book data).
- Blockchain Integrations:
- Use official client SDKs (e.g., Web3.js, Ethers.js, Bitcoin Core JSON-RPC).
- Middleware services like Fireblocks, Coinbase Custody, BitGo if you want enterprise-grade custody.
- Infrastructure: Docker, Kubernetes, AWS/GCP/Azure (multi-region for redundancy).
4. Regulations & Compliance
This varies a lot by jurisdiction:
- Licensing: Money Transmitter License (US), VASP (EU under MiCA), MAS (Singapore), etc.
- KYC/AML: Use vendors like Sumsub, Jumio, Onfido for ID verification.
- Travel Rule: Depending on where you operate, you may need to comply with FATF Travel Rule for crypto transfers.
- Legal Entity: Many startups incorporate in crypto-friendly regions (e.g., Estonia, Lithuania, Dubai, Seychelles) before expanding.
⚠️ Always get legal counsel in your target markets — regulatory mistakes are expensive.
5. Liquidity Management
Biggest hurdle for new exchanges. Options:
- Liquidity Providers/Market Makers: Partner with firms that provide order book depth (e.g., GSR, Jump Trading, Wintermute).
- Exchange Aggregation: Connect your order book to larger exchanges via APIs to mirror liquidity.
- Incentives: Fee rebates, liquidity mining, or rewards for early users.
- Start Small: Focus on 2–3 high-volume pairs (BTC/USDT, ETH/USDT) before adding long-tail assets.
6. White-Label Solutions
If you want speed-to-market, you could start with white-label platforms like:
AlphaPoint
Modulus
HollaEx
ChainUP
These give you a functioning exchange you can customize, but you trade off control and scalability. Some exchanges launch on a white-label, then rebuild in-house once they have traction.
✅ Practical Tip: Decide early if you want to be a custodial exchange (you hold users’ funds, more liability but smoother UX) or non-custodial/hybrid (funds remain with users, less regulatory burden but harder UX).
Automatiskt översatt:
