Hei,
Perehdyn tähän myös täällä.
Pankkini, Revolut, on juuri jäädyttänyt pankkipalveluni, mukaan lukien kryptovarallisuuteni, samalla kun he tutkivat mahdollista AML-sääntöjen rikkomista joissakin maksuissa, jotka tein muulle kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kasinolle (olen Isossa-Britanniassa, mutta olen irlantilainen! ). Tällä hetkellä tiedän vain, että nämä tapahtumat ovat ilmestyneet, eivätkä ne ole kasinon nimi, vaan shell-yhtiöt ja myös huijaustreffisivusto nimeltä MyDate. Pankkini ei ole perehtynyt paljoakaan yksityiskohtiin, paitsi kysynyt joka ikinen asia tapahtumista käytetystä laitteesta IP-osoitteeseen, maksun ponnahdusikkunoihin jne. He suhtautuvat tähän uskomattoman vakavasti ja tilini voidaan lukita jopa 30 PÄIVIKSI. Tämä tapahtuu.
ÄLÄ MISSÄÄN TILANTEESSA maksa näille offshore-operaattoreille pankki- tai luottokortilla, on minun neuvoni. Minulle on kerrottu, että se on suoraa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen lain vastaista ja kuuluu AML-säädösten piiriin ja tunnetaan nimellä "Transaction Masking".
Minulla ei ole aavistustakaan, mitä tälle nyt tapahtuu, mutta ota varoitukseni huomioon.
