Kysymys rahapelisivustoista, joilla on Curaçaon lisenssi ja joissa käytetään väärää kauppiasluokkakoodia (sivu 615)

Sain 6000 dollarin hyvityksen kasinolta, he eivät vahvistaneet henkilöllisyyttäni. Kummallista, että he veloittivat luottokorttiani satunnaisten kauppiaiden toimesta, mutta palauttivat minulle pankkisiirrolla…

Hyvitys takaisin Pankkipalautuksen kautta tai ottamalla yhteyttä kasinoon hyvityksen saamiseksi?

Otti yhteyttä suoraan kasinoon ja kyseenalaisti kolmannen osapuolen maksut. Sitten AML-vaatimukset.

Heidän uudet AML-vaatimukset, jotka tulivat voimaan toukokuussa 2024 ja joita oli noudatettava syyskuussa 2024. Vaadi heitä vahvistamaan henkilöllisyytensä, kun NAf 4 000 (3 100 Kanadan dollaria) on täytetty. Ennen kuin se on vahvistettu, tapahtumien on jäädytettävä sekä talletus että nosto.

Monet näistä kasinoista eivät vahvista henkilöllisyyttäsi, eivätkä realistisesti tiedä, mistä rahasi tulevat, joten ne rikkovat AML-lakeja kuin hullua.

Minulle on myös tarjottu hyvitystä ja he ovat pyytäneet pankkitietoja siirtoa varten.

Ovatko AML-vaatimukset kaikille ulkomaisille kasinoille vai oletko noudattanut Kanadan lakeja? Kasino on tarjonnut hyvityksen puolesta tallettamastani summasta (8k), mutta saattaa valita tämän reitin, kun vastaan.

Kyseessä ovat Curaçaon lisensoidut kasinot. Koko asiakirjat todella informatiivista luettavaa.

Heidän ei pitäisi rikkoa lakia.

Minulla on toinen kasino, joka varmisti minut täysin vasta kun olin käyttänyt 30 000 dollaria, heillä ei ole aavistustakaan, mistä rahat tulivat, ja henkilökohtaisiin tuloihini verrattuna se on naurettavaa. He eivät koskaan tarkistaneet varojen lähdettä.

AML/CFT/CFP-asetukset on linjassa FATF:n suositusten kanssa sekä erilaisten

AML/CFT/CFP-lainsäädäntö Curaçaossa, mukaan lukien:

1. Kansallinen säännös tunnistamisesta palveluita suoritettaessa (NG 2017, nro 92);

2. Kansallinen määräys epätavallisista liiketoimista ilmoittamisesta (NG 2017, nro 99);

Kansallinen pakoteasetus (NG 2014, nro 55);

4. Kingdom Sanction Act (NG 2016, no. 54).

Maltalla on myös omat erilliset AML-säännökset.

Oi, mahtavaa, kiitos jakamisesta. Luen ennen kuin vastaan.

Vau, olen iloisesti yllättynyt tästä. Jollain tapaa on liian myöhäistä monille meistä, jotka ovat valittaneet Falcora Financelle menetettyään kymmeniä tuhansia eivätkä voineet periä takaisin, koska mekanismina on ilmeisesti pankkisiirto korttimaksun sijaan, mutta jos se auttaa tulevia haavoittuvia ihmisiä joutumaan saaliiksi, se on jotain. 🤞

Tutustu myös kansalliseen asetukseen, siellä on joukko säädöksiä, joiden ylittyessä he voivat menettää lisenssinsä ja joita he eivät tällä hetkellä noudata, mikä erottuu varmasti tämän foorumin suhteen:

Artikla 5.9

5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn ajokortin haltijan on aina säilytettävä

toimintakäsikirja, joka sisältää tiedot vaatimustenmukaisuuden tavasta ja tasosta

tämän kansallisen asetuksen tai sen nojalla vahvistettujen määräysten ja sääntöjen sekä

Pelilisenssiin liittyvät rajoitukset, mukaan lukien vähintään:

a. kuvaus uhkapeleistä, joita tarjotaan osana lisenssinhaltijan toimintaa,

maksumahdollisuudet , panossummat, maksut, ohjelmistot ja tuloksen määrääminen

elementtejä;

En näe millään sivustolla maksumahdollisuutta olla kolmannen osapuolen kauppias…



Luulen, että ongelma on nyt siinä, että monet sivustot, joita kutsumme Curacaon kasinoiksi, eivät ole enää rekisteröityjä Curaçao eGamingiin ja ovat nyt täysin lisensoimattomia, kuten Santedan kasinot.

Ei, he vain siirtyvät Cuarcaon valvontalautakuntaan.

Tällä Santedon kasinolla on vihreä sinetti ja se on lisensoitu uuden kansallisen peli- ja sattumanvaraisen asetuksen mukaisesti. Oranssit sinetit ovat väliaikaisia ​​lisenssejä (se on edelleen hakuprosessissa, mutta voi harjoittaa liiketoimintaa

🦭

Kiitos selvennyksestä, ajattelin, että kun he poistivat sinetin Velobetin verkkosivustolta, heillä ei enää ollut minkään Curacaon lisensointielimen lisenssiä.

Voitko jakaa heidän yhteystietonsa?

Onko kenelläkään tietoa FRESH BET:stä vastaavasta kauppiasta? Vaikka tapahtumassa on sana "panos", he siirtävät maksun pankkiini "ostoksia".

Sain 1 600 punnan arvoisia tapahtumia heidän kanssaan, ja haluaisin kokeilla takaisinperintää.

Mukava lukea, että onnistuit!

Saa sinut ihmettelemään, miksi he eivät näytä lisenssiä verkkosivustollaan, koska ajattelin, että heidän oli näytettävä se, jotta se olisi voimassa.

OHHH...Kiitos siitä. Minulla on jo joukko tapahtumia Webmosaicille, joten ne ovat yksi ja sama.

Olen juuri ilmoittanut heistä täällä > https://reporting.actionfraud.police.uk Hanki nyt rikoksen viitenumero.

Valitettavasti käyttämäni kasino on lisensoimaton, mutta koska he mainitsevat AML:n selkeästi leikatussa ja liitetyssä käyttöehdoissaan, lisään sen vastaukseeni. Kannattaa kokeilla.

Tunteeko kukaan tätä kauppiasta? Deserltd useita maksuja heille Skrill-debit-kortilla. Sanoo, että maksoin 0 puntaa maksuja, vaikka luulin sen olevan 5–7 puntaa

Kopioin Web Mosaicille sähköposteihin kohdistuvan petoksen, mutta ne eivät vastaa väärän Oman asiakaskeskuksen käyttämiseen. Alun perin lähetin sähköpostin, jossa teeskentelin olevani asiakas ja etten saanut tavaroitani, johon he myös vastasivat ja pyysivät vahvistusta. Sähköposti on siis ehdottomasti aktiivinen. Uskon kuitenkin, että he vastasivat vain saadakseen henkilötietoni. Lähetin juuri tiliotteeni ja sumensin kaikki henkilötietoni. Heistä ei ole kuulunut sen jälkeen. Joten ole varovainen, mitä heille lähettää.

Se on korttitalo. Täytyy vain päästä oikealle, jotta se saadaan alas. Aion mennä alas tavaroiden, joita ei ole saapunut pankilleni, ja aion tutkia tarkemmin MC:n sääntöjä - tuota lähes 400-sivuista asiakirjaa, jonka lähetin toissapäivänä... siinä täytyy vain olla jotain.

Mitä kasinoa käytit mielenkiinnosta?