Vulkan Vegas - Maksu kolmansille osapuolille.

Minulla on ongelma Vulkan Vegasin kasinon kanssa, että kun talletan summaa, se ei mene suoraan heille vaan kolmannelle osapuolelle.

Esim:

ellipsi (Tallinna)

IBOXBANK (Ukraina)

peli gme

Eikö tämä herätä epäilyjä rahanpesusta?

Kun pelaan Bwinillä tai Unibetillä, se menee suoraan yritykselle.

Tässä tapauksessa se menee jäljittämättömille yrityksille.

Rahanpesu otetaan Euroopan unionissa erittäin vakavasti, vaikka tietäisitkin siitä etkä ilmoita, joudut vankilaan.

Chat sanoi, että se oli hyvä, mutta epäilen sitä suuresti.

Onko kukaan törmännyt vastaavaan? En tiedä pitäisikö minun mennä poliisille.

Hei,

oletko jo kysynyt kasinolta tästä?

Tämä olisi mielestäni paras aloitus. Ilmoitathan meille kaikista uutisista.

Vulkan Vegas sanoo sen olevan täysin laillista ja asianajajani sanoo, että se on rahanpesua. En tee mieli mennä poliisille, joten olisi kiva tietää, pyydänkö rahat takaisin pankkitilille vai menenkö poliisiin.

Hei,

Sanoisin, että tämä on melko normaalia. Monet kasinot hoitavat kaikki kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajat, enkä uskaltaisi väittää, että tämä olisi jonkinlainen todiste rahanpesusta.

Jos esimerkiksi maksat lomasta jonkin varaussovelluksen tai verkon kautta, maksukuitti ei ole joka kerta sama, vaan se todennäköisesti vaihtelee paikallisen maksupalveluntarjoajan mukaan.

MasterCard määrittelee tapahtuman pesun "toimenpiteeksi, jolla kauppias käsittelee maksukorttitapahtumia toisen kauppiaan puolesta". Se viittaa myös tähän lähestymistapaan factoringina, transaktioiden yhdistämisenä tai luvattomaksi yhdistämiseksi. Sitä voidaan käyttää osana rahanpesujärjestelmää epäilyttävien liiketoimien jäljiltä.

On täysin normaalia käyttää tapahtumia käsittelevää erikoisyritystä, jota kutsutaan "Maksukäsittelijäksi" tai "Maksukokoojaksi".

Esimerkkinä näytän sinulle, miltä Visa Debitillä (EUR) suorittamani 200 dollarin maksu Pinnaclelle näyttää (katso kuvakaappaus):

Minun ei tarvitse edes katsoa tietääkseni, että se on Curacaon kasino ja Antillephonen lisensoima.

Olemme tutkineet asiaa kahdeksan kuukautta, ja minulla on Curacaossa asianajaja, joka on Curacaon online-kasinoiden asiantuntija.

Näytän sinulle esimerkin, joka on vieläkin ilmeisempi kuin yllä oleva:

Molemmat tapahtumat tapahtuvat 1bet.comilla.

Sivustolla voi maksaa vain EUR/USD

1bet.com-tapahtuma (myös peitetty) meni Liettuaan, kun taas toinen transaktio meni Kiinaan ja peruutettiin Kiinan juaneina.

Jos sinulla on Netflix ja 10 minuuttia, siirry Netflixiin ja vieritä kohtaan 15:02 dokumenttia varten Bringing Down Wirecard. Elokuva selittää järjestelmän tarkasti.

Valitettavasti en voi sanoa sen enempää tällä hetkellä, mutta se on vielä pahempaa.

EU-maissa toimivat ja rekisteröidyt kasinot eivät tee näin, vaikka ne käyttävät aggregaattoreita samalla tavalla.

Ok,

Näyttää siltä, että puhuimme molemmat melko erilaisista tilanteista - minä ainakin, mutta ymmärrän nyt pointtisi. 🤔

En ole aivan varma, kuinka se virtaa off-shore-yrityksissä. Joten kiitos Netflix-vinkistä, kokeilen sitä pian.

Voit vapaasti jakaa vain asioita, joista pidät mukavana. 🙏